各分行应按照《华夏银行反洗钱信息报送实施细则》要求于每季后（）工作日上报反洗钱工作报告

华夏银行反洗钱管理办法适用于（）开展反洗钱相关工作 华夏银行反洗钱条线内建立（），各级员工凡发现华夏银行员工存在反洗钱违规现象，均可直接向总行反洗钱工作办公室报告 华夏银行总行（）作为总行指定机构，负责通过反洗钱系统汇总分行数据后以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额及可疑交易报告 为加强反洗钱管理，防范和控制洗钱风险，提高全行反洗钱风控能力和管理水平，根据《（）》、《金融机构反洗钱规定》等法律、法规及《华夏银行反洗钱管理办法》，制定华夏银行反洗钱领导小组工作规则。 司法机关按照华夏银行反洗钱风险等级划分标准应划分为（）。 各分支行应按照金融机构反洗钱风险评估的工作要求，按质按量向运营管理部如实反洗钱年度报告及报表（各分行应汇总下辖各支行的报告及报表后统一报送），报送时限为每年前，报告内容应符合《金融机构反洗钱监督管理办法（试行）》的要求（） 华夏银行反洗钱工作保密管理办法，适用于（）反洗钱工作保密管理。 《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定，反洗钱涉密（）不得外借。 华夏银行各级行应当严格执行大额交易和（）制度。具体规定按华夏银行反洗钱数据报送有关规定执行 华夏银行反洗钱领导小组下设反洗钱工作办公室，办公室主任由（）兼任 各分行向总行反洗钱工作办公室报告年度报告包括（）反洗钱信息 华夏银行反洗钱工作领导小组下设反洗钱工作办公室，负责全行的反洗钱日常工作，日常办公机构设在（） 按照《招商银行反洗钱规定》的要求，分行合规部门反洗钱培训对象为（）。 华夏银行（）根据法律法规及监管要求，负责组织、协调全行的反洗钱工作 《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定，应配备（）或专用设施保管反洗钱工作档案 华夏银行反洗钱条线内建立举报制度，各级员工凡发现银行员工存在反洗钱违规现象，均可直接向（）报告 华夏银行反洗钱领导小组每年至少召开（）次工作会议 《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》规定的程序都是反洗钱调查中的必经程序。 《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定，不得将反洗钱工作档案与其他文件（）、混合保管 《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定，不得将反洗钱工作档案与（）混合组卷、混合保管。