多选题

《现场检查报告》应报()。

A. 本行(部)行长、主任
B. 检查组主查人
C. 本行(部)反洗钱部门负责人
D. 本行(部)副行长(副主任)

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多选题
《现场检查报告》应报()。
A.本行(部)行长、主任 B.检查组主查人 C.本行(部)反洗钱部门负责人 D.本行(部)副行长(副主任)
答案
判断题
现场检查报告是检查组报告现场检查工作情况的文书,报告撰写以反映现场检查工作情况为重点,应报本行行长或者副行长。
答案
判断题
现场检查报告是检查组报告现场检查工作情况的文书,报告撰写以反映现场检查工作情况为重点,应报本行行长或者副行长()
答案
判断题
监督检查部门的非现场检查报告符合调查报告要求的,视同调查报告。
答案
多选题
下列哪些属于运营非现场检查报告()
A.支行营业部岗位设置情况报告 B.会计人员操作卡变动情况报告 C.时候监督情况通报 D.运营条线操作风险报告 E.现金运营情况报告
答案
多选题
现场检查报告的主要内容包括()
A.检查实施基本情况 B.被查单位执行反洗钱规定的基本情况 C.涉嫌违反反洗钱规定的具体情况 D.不予行政处罚以及移送等情况的建议,以及提出上述建议的依据 E.值得关注的问题
答案
单选题
现场检查报告阶段不包括以下哪个环节()
A.形成“现场检查事实与评价” B.与被查机构交换检查意见 C.形成“现场检查报告” D.现场检查意见书的执行
答案
判断题
中国人民银行分支行的反洗钱现场检查报告应报上级中国人民银行。
A.对 B.错
答案
判断题
中国人民银行分支行的反洗钱现场检查报告应报上级中国人民银行。
答案
单选题
工程检查技术报告主要分为定期检查报告、特别检查报告和()报告。
A.某事 B.专项检查 C.某次 D.某时
答案
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现场检查包括检查准备、__、检查报告、检查处理和检查档案整理五个阶段() 现场调查报告类型 现场调查报告类型 现场调查报告的分类 贷后检查报告审批人在查看贷后检查报告后,签署“同意”即可() 水闸检查应填写记录,及时整理检查资料,编写检查报告。水闸检查报告包括的内容有() 贷后检查后应总结检查情况,形成《信贷资产检查报告》,和要对检查报告内容签字确认 海事管理机构完成船舶安全监督后应当签发相应的《船舶现场监督报告》《船旗国监督检查报告》或者《港口国监督检查报告》,并由相应缺陷负责人签名确认() 现场调查报告撰写的内容 以现场检查事实和评价为基础,结合现场检查工作的开展情况、被检查机构的反馈意见以及金融反洗钱检查的有关要求,起草现场检查报告。 以现场检查事实和评价为基础,结合现场检查工作的开展情况、被检查机构的反馈意见以及金融反洗钱检查的有关要求,起草现场检查报告。 银行业协会会员单位的自查报告应报送( ) 总行贷后检查小组在检查结束后个工作日内,提交检查报告,并将《现场检查通知书》《现场检查工作底稿》《现场检查意见书》、被检查涉及问题的经营单位《整改报告》及其他相关材料归入现场检查档案 反洗钱现场检查报告应总结分析现场检查中发现的深层次问题,提出改进反洗钱工作的政策建议() 如何阐述现场调查报告的前言部分 如何阐述现场调查报告的前言部分 劳动卫生学现场调查报告 按照我行存款风险滚动式检查报告制度检查部门应于每年将检查报告报送总行内审稽核部() 安装检查报告签完后交给() 船舶检查报告体系(SIRP)包括()
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