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金融机构保存的客户身份资料发生变更的,应当立即中止为客户办理业务。
判断题
金融机构保存的客户身份资料发生变更的,应当立即中止为客户办理业务。
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判断题
金融机构保存的客户身份资料发生变更的,应当立即中止为客户办理业务。
答案
单选题
金融机构在于客户业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当客户身份资料()
A.及时增加 B.及时更新 C.及时删除 D.及时认定
答案
判断题
在真实原则中,金融机构保存的客户身份资料和交易记录应当全面、完整,严格识别和审核,不得弄虚作假。资料发生变更的,应当及时更新、保存。
答案
多选题
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构应当保存的客户身份资料包括( )。
A.、记载客户身份信息的记录和资料 B.、每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿 C.、反映金融机构开展客户身份工作情况的各种记录和资料 D.、反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件
答案
多选题
金融机构应当保存的客户身份资料包括()
A.记载客户身份信息.资料 B.反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料 C.客户法人身份证 D.营业执照
答案
多选题
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构应当按照(),妥善保存客户身份资料和交易记录。
A.安全性原则 B.准确性原则 C.完整性原则 D.保密性原则
答案
多选题
人民银行《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,金融机构应当保存的客户身份资料包括()
A.客户身份信息、资料 B.每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿 C.反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件 D.反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
答案
主观题
金融机构应当保存的客户身份资料包括什么?
答案
多选题
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构应当按照__原则妥善保存客户身份资料和交易记录()
A.安全性原则 B.准确性原则 C.完整性原则 D.保密性原则
答案
多选题
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定金融机构应当按照()原则,妥善保存客户身份资料和交易记录。
A.安全 B.准确 C.完整 D.保密
答案
热门试题
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构应当按照什么原则妥善保存客户身份资料和交易记录()
在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,金融机构如何进行操作?
金融机构应当()。 (1)按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度 (2)在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的及时更新客户身份资料 (3)客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,至少保存五年 (4)金融机构破产和解散时,将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构
金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度,客户身份资料在()应当至少保存5年
在客户身份信息未发生变更的情况下金融机构无需重新识别客户身份。
在客户身份信息未发生变更的情况下金融机构无需重新识别客户身份()
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,客户要求变更姓名或者名称、身份证件、身份证件号码、,金融机构应当重新识别客户()
金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,金融机构应当( )。
金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易保存制度。客户身份资料在业务关系结()
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,在以下哪种情形下,金融机构应当重新识别客户身份()。
金融机构应当按照下列期限保存客户身份资料和交易记录( )
金融机构应当按照的原则,妥善保存客户身份资料和交易记录。( )
金融机构应当按照下列期限保存客户身份资料和交易记录()
金融机构()保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料。
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中规定金融机构应保存客户身份资料和交易记录的期限是多少?
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,金融机构对客户的身份资料,自业务结束当年计起至少保存()年。
金融机构应当妥善保存客户身份资料和交易记录,确保能()每项交易。
金融机构的客户身份资料在业务关系结束后,应当至少保存( )年。
金融机构委托其他金融机构向客户销售金融产品时,如果销售金融产品的金融机构采取的客户身份识别措施符合反洗钱法律、行政法规和《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》要求,且金融机构能够有效获得并保存客户身份资料信息,金融机构()。
《金融机构客户身份识别情况统计表》中的“变更重要信息”是指变更《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第33条包含的客户身份基本信息。
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