多选题

在受理银行卡业务过程中,银行应当预防风险()

A. 受理伪造银行卡导致客户资金被盗 取
B. 第三人利用自助设备进行诈骗
C. 第三人利用POS机具进行诈骗
D. 持卡人遗失银行卡
E. 持卡人密码泄露

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多选题
在受理银行卡业务过程中,银行应当预防风险()
A.受理伪造银行卡导致客户资金被盗 取 B.第三人利用自助设备进行诈骗 C.第三人利用POS机具进行诈骗 D.持卡人遗失银行卡 E.持卡人密码泄露
答案
多选题
跨行现金转账业务是受理的银行卡非必须带有()银行卡。
A.万事达 B.VISA C.JBC D.银联
答案
多选题
零售银行业务分为零售业务、私人银行业务、银行卡业务等三类业务,其中银行卡业务具体涉及的业务种类包括()
A.信用卡 B.借记卡 C.准贷记卡 D.投资咨询 E.收单 F.其他银行卡服务
答案
单选题
是指受理银行卡跨行业务的商业银行,其他商业银行在受理我行银行卡时,商业银行统称为,我行在受理其他商业银行的银行卡时,我行统称为()
A.受理行 发卡行 受理行 B.发卡行 受理行 发卡行 C.受理行 受理行 受理行 D.发卡行 发卡行 发卡行
答案
单选题
按我社银行卡业务的规定,银行卡卡内活期转定期业务受理所涉及的资料不包括()
A.客户提供有效身份证件 B.客户提供本人名下银行卡 C.客户填写的《增值业务申请表》 D.客户填写的《特殊业务申请表》
答案
主观题
根据《关于加强银行卡发卡业务风险管理的通知》,为有效控制银行卡业务面临的信用风险、操作风险、合规风险,加强银行卡发卡业务风险管理应遵循哪些原则
答案
主观题
根据《关于加强银行卡发卡业务风险管理的通知》,为有效控制银行卡业务面临的信用风险、操作风险、合规风险,加强银行卡发卡业务风险管理应遵循哪些原则
答案
主观题
试述银行卡业务的主要风险
答案
单选题
按银行卡业务规定,以下不属于银行卡解锁卡业务的主要风险点的是()
A.客户填写的特殊业务申请表等相关资料是否正确 B.客户提交的有效身份证件是否真实、有效,齐全 C.客户银行卡是否激活 D.客户是否在当天连续办理解锁业务
答案
单选题
按银行卡业务规定,以下不属于银行卡换卡业务主要风险点的是()
A.客户填写的业务申请表、挂失申请书等相关资料是否正确 B.客户提交的有效身份证件是否真实、有效,齐全 C.柜员录入的卡号是否正确 D.是否本人办理业务
答案
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商业银行受理银行卡存取款或转账业务,应当坚持“谁的钱进谁的账”原则,无需对银行卡资金交易设置监控措施。 商户在与银行签订银行卡受理业务时,应做到以下承诺(). 商户在与银行签订银行卡受理业务时,应做到以下承诺()。 柜台银行卡业务风险点包括()。 柜台银行卡业务风险点包括( )。 银行卡业务内部风险主要有() 如何加强业务管理,防范银行卡风险:() 银行卡业务的主要风险是指() 按银行卡业务规定,以下属于银行卡书面挂失解挂业务的主要风险点的有() 按我社银行卡业务规定,以下属于银行卡书面挂失业务的主要风险点的有() 根据《中国银监会办公厅关于加强银行卡发卡业务风险管理的通知》,开展银行卡发卡业务,要及时识别、衡量和控制银行卡账户的各类风险,高度关注银行卡业务风险指标,尤其是()、伪冒损失率等的变动情况 银行卡风险的定义:银行卡风险特指银行卡业务经营中发卡机构、收单机构、银行卡清算机构、特约商户和持卡人等发生经济损失的潜在可能性() 受理机具被侧录致使银行卡账户信息泄露3-10张属于银行卡风险事件中的()事件 按广东农村信用社银行卡业务的规定,银行卡卡内活期转定期业务受理所涉及的资料不包括() 按照《中国银监会办公厅关于加强银行卡发卡业务风险管理的通知》规定,商业银行开展银行卡业务,面临的主要风险有() 银行卡业务风险管理应注意哪些事项()。 银行卡业务外部风险主要包括()几个方面。 银行卡收单业务特约商户是指与收单机构签订银行卡受理协议、按约定受理银行卡并委托收单机构为其完成交易资金结算的自然人。 按照《中国银监会办公厅关于加强银行卡发卡业务风险管理的通知》规定,下列选项中,属于银行卡业务风险指标() 受理跨行现金转账业务的银行卡必须带有VISA标识。
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