多选题

根据中国银监会办公厅关于银行业金融机构客户个人信息泄露案件风险提示的通知(银监办发〔2016〕156号)规定,银行业金融机构要牢固树立全员合规意识,进一步建立完善客户个人信息保护长效机制()

A. 加强员工教育与外包行为管理
B. 强化信息安全建设
C. 严肃整改追究
D. 强化内部监督

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多选题
根据中国银监会办公厅关于银行业金融机构客户个人信息泄露案件风险提示的通知(银监办发〔2016〕156号)规定,银行业金融机构要牢固树立全员合规意识,进一步建立完善客户个人信息保护长效机制()
A.加强员工教育与外包行为管理 B.强化信息安全建设 C.严肃整改追究 D.强化内部监督
答案
单选题
根据中国银监会办公厅关于银行业金融机构客户个人信息泄露案件风险提示的通知(银监办发〔2016〕156号)规定,银行业金融机构要积极落实案件(风险)信息报送和登记有关制度要求,对员工涉嫌侵犯客户个人信息被GA机关立案侦查的案件,严格按照类案件填报()
A.一 B.二 C.三 D.四
答案
多选题
按照《中国银监会办公厅关于加强银行业金融机构社会责任的意见》规定,银行业金融机构发展不仅要关注经济指标,而且要关注()
A.人文指标 B.环境指标 C.资源指标 D.社会指标
答案
单选题
《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案防工作办法的通知》规定,银行业金融机构应当明确案防工作牵头部门为()
A.审计部 B.合规部 C.安保部 D.监察室
答案
单选题
《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案防工作办法的通知》规定,银行业金融机构应当明确案防工作牵头部门为()
A.监察室 B.合规部 C.安保部 D.审计部
答案
单选题
根据中国银监会办公厅关于银行业金融机构客户个人信息泄露案件风险提示的通知(银监办发〔2016〕156号)规定,银行业金融机构要牢固树立全员意识,进一步加强员工教育与外包行为管理,强化信息安全建设,强化内部监督,建立完善客户个人信息保护长效机制()
A.风险 B.合规 C.法律 D.以上答案都不正确
答案
多选题
按照《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件处置三项制度的通知》规定,银行业金融机构案件案件的确认标准有哪些()
A.GA、司法机关立案侦查的 B.银行业金融机构已经稽核确认 C.银监局或其他行政执法部门移送GA、司法机关并立案的 D.银行业金融机构工作人员失踪的
答案
单选题
根据《中国银监会办公厅关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》规定,银行业金融机构应建立舆情应对的__机制()
A.快速控制 B.快速判断 C.快速反应 D.快速分析
答案
多选题
根据《中国银监会办公厅关于加强银行业客户投诉处理工作的通知》规定,__负责相关银行业金融机构的投诉处理数据统计、分析和指导()
A.银行业协会 B.信托业协会 C.财务公司协会 D.证券业协会
答案
单选题
根据《银监会办公厅关于防范银行业金融机构员工参与地下钱庄非法活动的通知》规定,银行业金融机构机构网点可为地下钱庄提供现金保管()
A.正确 B.错误
答案
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根据银监会办公厅《关于银行业金融机构分支机构变更营业场所问题的通知》规定,银行业金融机构分支机构变更营业场所,应提前__日公示() 按照《中国银监会办公厅关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》规定,银行业金融机构应将纳入绩效考评() 按照《中国银监会办公厅关于加强银行业金融机构社会责任的意见》规定,银行业金融机构履行社会责任是构建和谐社会的必然要求() 根据《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法的通知》规定,银行业金融机构案件问责应当遵循__、责任明确、逐级追究的原则() 根据《中国银监会办公厅关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》规定,银行业金融机构应对可能引发声誉风险的事件制定() 根据《中国银监会办公厅关于银行业金融机构加强印章管理的通知》(银监办发〔2017)161号)中规定,银行业金融机构应明确界定的范围,实施更加严格的管理 依据《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件风险排查管理办法的通知》,案件风险排查包括() 按照《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件处置三项制度的通知》规定,银行业金融机构案件涉及金额以稽核部门确认的金额为准() 按照《中国银监会办公厅关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》规定,银行业金融机构应建立舆情应对的__机制() 按照《中国银监会办公厅关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》规定,银行业金融机构应加强__“三道防线”建设() 按照《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案防工作办法的通知》规定,以下说法,哪些是正确的() 按照《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案防工作办法的通知》规定,以下说法,哪些是正确的() 按照《中国银监会办公厅关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》规定,银行业金融机构应对客户实行分类管理,对于__开户应坚持上门核实() 《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案防工作办法的通知》要求,案防工作考核应纳入考核中() 按照《中国银监会办公厅关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》规定,银行业金融机构应积极主动做好接待工作() 按照《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件处置三项制度的通知》规定,银行业金融机构案件防控工作联席会议的召开方式() 按照《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法的通知》规定,银行业金融机构案件问责应当遵循、责任明确、逐级追究的原则() 根据银监会办公厅《关于银行业金融机构分支机构变更营业场所问题的通知》规定,乡镇金融机构分支机构营业场所不得跨乡镇变更() 银监会办公厅印发了《关于银行业案件内容() 《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案防工作办法的通知》规定,银行业金融机构应当对()进行检查评价,并根据检查评价结果促进内控管理自我完善
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