什么叫反洗钱？

各机构均应指定反洗钱岗专人负责反洗钱协查工作，确保反洗钱（）持续、有效开展 什么部门组织、协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测，制定反洗钱规章，监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况，在职责范围内调查可疑交易活动，履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责？ 各级行应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，建立（），确保各类金融从业人员及时了解反洗钱监管政策、反洗钱内控要求、反洗钱新方法、反洗钱新技术、洗钱风险变动情况等方面的反洗钱工作信息。 什么是反洗钱非现场监管？ 为什么要强调银行反洗钱？ 反洗钱调查的客体是什么？ 反洗钱工作机制指的是什么？ 反洗钱调查的目的是什么？ 《反洗钱法》规定，反洗钱行政主管部门履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易记录，只能用于反洗钱（）。 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱。---反洗钱补充（） 金融机构向中国反洗钱监测分析中心报告反洗钱大额交易的标准是什么？ 《反洗钱法》对反洗钱是如何定义的？ 《反洗钱法》对反洗钱调查的规定包括（） 请回答反洗钱检查与反洗钱调查的区别？ 金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱内部控制制度，什么人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责？ 根据《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》，金融机构应履行的反洗钱义务包括（）？ 按照工商银行反洗钱管理机制，总行反洗钱领导小组下设（）个反洗钱小组。 总行反洗钱工作办公室应定期与不定期向（）报告包括年度反洗钱工作计划、年度反洗钱工作报告、典型案例分析报告、其他反洗钱重大事项的反洗钱信息 反洗钱工作具有涉密性，因此参与反洗钱信息采集、保管、使用、调查的人员在反洗钱工作过程中应当自觉履行反洗钱保密义务（） 《金融机构反洗钱规定》中规定中国反洗钱监测分析中心的主要职责是什么？