单选题

与特约商户建立收单业务时,营业机构要进行严格的实名审核和现场调查下列不属于核查范围的是()。

A. 经营场所
B. 经营背景
C. 经营范围
D. 公司人员数量

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单选题
与特约商户建立收单业务时,营业机构要进行严格的实名审核和()
A.电话核实 B.现场调查 C.面谈 D.签订协议
答案
单选题
与特约商户建立收单业务时,营业机构要进行严格的实名审核和现场调查下列不属于核查范围的是()。
A.经营场所 B.经营背景 C.经营范围 D.公司人员数量
答案
单选题
与特约商户建立收单业务时利用()等核实商户信息。
A.联网核查身份信息系统 B.中国人民银行征信系统 C.中国银联银行卡风险信息共享系统 D.以上均是
答案
单选题
与特约商户建立收单业务时不需要了解的商户信息是()。
A.经营背景 B.营业场所 C.员工情况 D.财务状况
答案
单选题
收单机构应当按照规定严格落实特约商户实名制管理,加强特约商户资质审核,健全业务和风险管理措施()
A.银行卡收单业务管理办法 B.关于促进银行卡清算市场健康发展的意见 C.关于促进银联卡清算市场健康发展的意见 D.银联卡收单业务管理办法
答案
判断题
收单业务,特约商户应定期进行账务核对,发现账务差错时,及时联系收单机构进行处理()
答案
单选题
根据监管机构规定,收单银行应当建立特约商户管理制度,根据()和业务特点对商户实行分类管理,严格控制交易处理程序和退款程序,不得因与特约商户有其他业务往来而降低对特约商户交易的检查要求
A.商户规模 B.商户类型 C.商户法人情况 D.商户经营业绩
答案
多选题
收单机构在与特约商户建立业务关系时,应采取以下哪些身份识别措施()。
A.留存特约商户有效身份证件的复印件或影印件 B.对已建立业务关系的特约商户,可适当放宽身份识别措施 C.登记特约商户身份基本信息 D.核实特约商户有效身份证件
答案
判断题
收单机构应当对实体特约商户收单业务进行本地化经营和管理,通过在特约商户及其分支机构所在省(区、市)域内的收单机构或其分支机构提供收单服务,不得跨省(区、市)域开展收单业务。 ( )
答案
判断题
收单银行可以将特约商户资金结算工作外包给收单业务服务机构。
A.对 B.错
答案
热门试题
收单银行可以将特约商户资金结算工作外包给收单业务服务机构。 收单机构拓展特约商户,应当遵循原则,确保所拓展特约商户是、从事合法经营活动的商户,并承担特约商户收单业务管理责任() 收单银行不得将特约商户审核和签约、外包给收单业务服务机构() 收单机构应当建立特约商户信息管理系统,记录特约商户等信息,并及时进行更新() 营业结束时特约商户应进行哪个功能的操作,与收单机构或银联中心进行对账() 收单机构应当对特约商户实行实名制管理,严格审核特约商户的等申请材料的真实性、完整性、有效性() 特约商户开通后,对特约商户的培训(),收单业务操作规定发生变化或特约商户收银员人员变动时,应及时进行跟进培训。 在江苏农信POS收单业务中,收单机构指的是与特约商户签订银行卡受理协议的()。 下列()不属于特约商户收单业务风险。 收单机构拓展特约商户,应当遵循“了解你的客户”原则,确保所拓展特约商户是依法设立、从事合法经营活动的商户,并承担特约商户收单业务管理责任() 在POS收单业务中,对于分单压印单据,发卡行有权向收单机构和特约商户退单。 收单银行应当加强对特约商户资质的审核,实行商户实名制,不得设定虚假商户() 在收单业务中,()负责与特约商户签订银行卡受理协议,作为发展银行卡特约商户的责任主体,承担收单机构的相关责任及风险 收单机构应当强化业务和风险管理措施,建立对特约商户的风险评级制度,对于风险等级较高的特约商户,收单机构应当采取的措施有() 特约商户开始收单业务后,银行至少每()个月对商户进行一次培训。 在江苏·农村商业银行POS收单业务中,收单机构指的是与特约商户签订银行卡受理协议的() 特约商户有违反收单业务规定行为的,发卡机构可以此为由退单() 收单机构应当强化业务和风险管理措施,建立特约商户检査制度、资金结算风险管理制度、收单交易风险监测系统以及特约商户收单银行结算账户设置和变更审核制度等。 特约商户收单业务风险中,易发生虚假交易的商户类型有() 在特约商户收单业务开展后,收单行对商户进行的日常培训每季度不得少于一次。
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