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确定开展上门核实业务的客户,原则上应具有较高的综合贡献潜力()
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确定开展上门核实业务的客户,原则上应具有较高的综合贡献潜力()
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判断题
确定开展上门核实业务的客户,原则上应具有较高的综合贡献潜力()
答案
单选题
开展开户上门核实业务可以替代对客户的尽职调查()
A.正确 B.错误
答案
判断题
严格上门核实业务的准入。上门核实业务是一项承担较高风险的业务,必须实行准入管理()
答案
多选题
开户上门核实业务必须遵从以下原则()
A.安全原则 B.效益原则 C.审慎原则 D.综合贡献原则
答案
多选题
开展上门核实业务前,营销部门应详细填写《恒丰银行单位开户上门核实审批表》报()审批
A.支行运营分管行长 B.营业室经理 C.分行运营管理部负责人 D.支行行长
答案
单选题
开展上门核实业务必须全程录像,录像保存时间为()
A.开户后10年 B.销户后10 年 C.开户后三个月 D.销户后三个月
答案
判断题
开户上门核实业务必须遵从安全、效益、审慎的原则()
答案
判断题
上门核实业务是一项承担较高风险的业务,必须实行审核管理()
答案
判断题
开展上门核实业务必须全程录像,录像保存时间为销户后15年()
答案
单选题
开展开户上门核实业务必须全程录像,录像保存时间不得低于个月()
A.12; B.6; C.3; D.1
答案
热门试题
上门核实业务必须具备相应的业务规章制度、操作规程、合格的上门核实人员和应对风险的防范措施,上述是上门开户的()原则
开办上门核实业务的营业机构必须具备以下条件()
开展开户上门核实业务必须全程录像,录像保存时间不得低于三个月()
未配备监控设施的现金业务上门服务客户,其封包额度原则上应限定在()以内(含)
上门核实业务人员,必须为我行2名1级以上柜员()
上门服务须严格实施。开展上门服务业务的分行,应综合考虑申请上门服务客户的综合贡献度、风险可控度及服务成本等因素,根据成本效益原则确定准入标准,并定期进行评估()
为了保证上门收款业务资金及人员安全,上门收款业务原则上均应采用()的方式
确定上门核实客户,必须能够给我行带来效益,体现上门核实发生的费用及潜在风险付出的价值,上述是上门开户的()原则
上门收单和上门送单原则上应采取()的清点方式
客户在本行既办理传统授信业务又办理类信贷业务的,原则上应先申报综合授信()
浙江地区确定为优质客户的企业,原则上应具备()
广东地区确定为优质客户的企业,原则上应具备()
天津地区确定为优质客户的企业,原则上应具备()
昆明地区确定为优质客户的企业,原则上应具备()
江苏地区确定为“优质客户”的企业,原则上应具备()。
重庆地区确定为优质客户的企业,原则上应具备()
山东地区确定为优质客户的企业,原则上应具备()
柜面人员审核,网点原则上应继续办理业务,无需要求客户出具辅助证件或网点授权人员进行核实()
开户上门核实业务必须遵从的安全原则是:必须具备相应的业务规章制度、操作规程、合格的上门人员和应对风险的防范措施()
北京地区确定为优质客户的企业,原则上应具备()
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