多选题

个人账户实名开立的含义是指()

A. 开户时应出示本人法定实名证件
B. 账户名称与提供的证明文件中代理人名称一致
C. 金融机构应核对并登记身份证件上的姓名和证件号码
D. 提供的法定实名证件应为真实、合法和完整的有效证明文件

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多选题
个人账户实名开立的含义是指()
A.开户时应出示本人法定实名证件 B.账户名称与提供的证明文件中代理人名称一致 C.金融机构应核对并登记身份证件上的姓名和证件号码 D.提供的法定实名证件应为真实、合法和完整的有效证明文件
答案
判断题
员工个人账户是指员工以本人名义在本行开立的个人结算账户()
答案
判断题
可以跨地市开立个人账户子账户()
答案
多选题
代理开立个人账户时,应()
A.控制不能修改客户预留手机号码 B.控制不能签约开通电子银行等服务 C.控制同一代理人代理开卡累计不能超过3张 D.在交易操作是否代理处要选择输入“是”
答案
单选题
客户申请开立个人账户时,应按照实名制管理规定提供实名身份证件,代理他人开户的,应提供()。
A.代理人身份证件原件 B.被代理人的身份证件原件 C.代理人和被代理人身份证件原件
答案
多选题
开立个人账户的初次识别要点有:( )
A.他人代理开立个人单折、借记卡账户时,应对代理人及被代理人进行初次识别 B.单位代理办理批量开户业务时,应对单位负责人、授权经办人、被代理人进行初次识别 C.居住在中国境内不满十六周岁的中国公民办理开户业务时,应对监护人及被代理人进行初次识别 D.申请借记卡单位卡时,应对法定代表人、指定持卡人、授权委托人进行初次识别
答案
多选题
以下哪种情形,网点有权拒绝开立个人账户()
A.不配合客户身份识别 B.有组织的同时或分批开户 C.开户理由不合理 D.开立业务与客户身份不相符 E.有明显的理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动
答案
判断题
办理代发业务的个人账户应为在我行开立的个人结算账户()
答案
判断题
个人客户可以不用实名制开立账户()
答案
多选题
个人开立个人银行账户必须落实实名制。银行账户实名制包括四个要素( )。
A.银行账户名称与身份证件名称的一致性 B.存款人真实意愿的表示 C.身份证件的有效性 D.单位、住所的真实性
答案
热门试题
办理代发业务的个人账户应为在我行开立的()。 下列个人在银行开立个人账户时,出示的证件符合规定的是() 个人开立个人银行账户必须落实实名制。银行账户实名制包括四个要素,即() 个人在金融机构开立个人存款账户时,应当出示(),使用实名。 个人在金融机构开立个人存款账户时,需要实名制。 ( ) 客户申请开立个人账户时,应按照实名制管理规定提供实名身份证件,代理他人(除集体代理开户)申请开户的,应提供的()实名身份证件原件。 16周岁以下客户开立个人账户,须由监护人代理开立() 以下哪种情形,原则上应提供个人账户开立服务() 个人在金融机构开立个人存款账户时,应当出示本人,使用实名() 新开立个人账户、办理各类银行卡、网上银行、电话银行、购买国债、理财产品等业务时必须依法实行实名制() 根据《个人存款账户实名制规定》的有关规定,A银行在为客户办理个人账户开户时,根据《个人存款账户实名制规定》的规定,要求客户提供等相关证件作为其实名证件() 外籍客户开立个人账户,须报合规管理委员会审批() 个人睡眠户,即长期不动户,是指的个人账户() 基本医疗保险个人账户的定义是指 个人存款账户,是指个人在金融机构开立的账户() 为在我行无个人账户的客户开立等需要进行初次识别() 以村委会证明或就读学校出具证明开立的个人账户,账户余额不得超过() 根据《个人存款账户实名制规定》,客户开立银行卡账户时,下列表述错误的是() 邮储在开立个人存款账户时应执行实名制哪些规定 邮储在开立个人存款账户时应执行实名制哪些规定
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