判断题

在预警处理时,境内外机构应实行一套统一的预警处理标准流程,对产生的预警应进行“双人审查”()

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判断题
在预警处理时,境内外机构应实行一套统一的预警处理标准流程,对产生的预警应进行“双人审查”()
答案
判断题
我行境内外币支付系统危机的预防、预警、报告和处置,遵照《恒丰银行境内外币支付系统危机处置预案》进行处理()
答案
单选题
境内机构预警处理分级审核处理方式,说法错误的是()
A.分为初审和复审两个环节,初审采用双人复核机制。 B.对于个人客户和对公客户准入筛查和回溯筛查,由客户归属的经办机构负责初审,一级分行内控合规部门(反洗钱中心)负责复审。 C.对于外资代理行客户准入筛查和回溯筛查,由总行国际金融部负责初审,总行内控合规监督部(全球反洗钱中心)负责复审。 D.对于跨境资金支付报文筛查,由总行国际金融部负责初审,总行内控合规监督部(全球反洗钱中心)负责复审
答案
多选题
对于境内机构其他预警的处理,流程初审处理意见包括以下类型()
A.放行 B.不放行 C.提交风险审批 D.提交复审
答案
主观题
境内外币支付系统清算窗口开启后,外币清算处理中心应如何处理?
答案
主观题
境内外币支付系统清算窗口开启后,外币清算处理中心应如何处理
答案
多选题
对于境内外币支付系统日终处理时未发送和发送失败的报文,应做如下处理()
A.需在当日删除 B.可在下一工作日进行删除或重新发送 C.决定删除的,应由其原操作员进行删除 D.决定重新发送的,应由其操作员复核成功后发送
答案
主观题
境内外币支付系统处理的境内跨行贷记业务包括哪些?
答案
主观题
境内外币支付系统处理的境内跨行贷记业务包括哪些
答案
多选题
境内外币支付系统处理的信息类业务包括()
A.质押和解押业务 B.查询查复业务 C.授信额度调整业务 D.轧差净额业务
答案
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