在办理尽职调查时，应至少采取下列（）种方式对同业银行客户开户意愿的真实性进行核实

对于同业结算账户要至少采取以下两种方式对存款银行意愿的真实性进行核实，一是;二是（） 2001年，巴塞尔银行监管委员会发布了题为《银行客户尽职调查》的咨询文件，对银行监管当局和银行业提出了更加具体的对客户尽职调查的要求。 各行在开展同业结算账户尽职调查时，对于同一银行分支机构首次开户的，应由（）尽职调查人员或本*行其他机构代理见证人共同办理，亲见同业银行客户的法定代表人（单位负责人）在开户申请书和银行账户管理协议上签名确认 银行在为客户办理外债业务时，应尽职调查客户背景，结合客户等情况，对满足下列条件之一的客户，应确定为“关注客户”（） 我行客户尽职调查分为（） 对客户开展加强型尽职调查，应采取以下措施，重新识别客户身份，填写《中国农业银行对公客户加强型尽职调查表》（） 下列关于商业银行客户调查和业务受理尽职要求表述正确的是（） 在贷后检查调查环节，信贷客户经理针对从反洗钱系统提取的异常交易案例，应采取下列哪些尽职调查措施（） 在贷后检查调查环节，信贷客户经理针对从反洗钱系统提取的异常交易案例，应采取下列哪些尽职调查措施（）。 下列银行客户中，不属于金融同业类客户的有（） 商业银行受理客户的借款申请后，应采取（ ）的形式履行尽职调查。 为了加强对客户的尽职调查，可与同业分享客户信息以收集相关信息（） 进行客户身份识别时，需审核客户身份资料的，并填写《尽职调查表》（） 银行在进行客户信用评级时应采取()的评定方法。 至少采取下列2种方式对存款银行开户意愿的真实性进行核实：一是通过小额支付系统向存款银行一级法人进行核实；二是到存款银行上门核实或者通过本银行在异地的分支机构上门核实（） 对代理行客户开展本业务条线尽职调查的具体实施部门是（ ）。 洗钱低、中低、中风险代理行客户定期复审实行基础型尽职调查；洗钱高风险代理行客户定期复审实行加强型尽职调查（） 在我行开立账户的外资银行客户的风险管理。来账账户的开立应遵循 “ 了解客户” 原则， 严格履行（ ） 尽职调查程序。 对于实际控制人，金融机构可择机采取询问客户、要求客户提供证明材料、（）等合理手段进行客户尽职调查工作。 以下银行客户中，不属于金融同业客户的有（）