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金融机构在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后48小时内,未接到其继续冻结通知的,应当立即解除临时冻结。
判断题
金融机构在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后48小时内,未接到其继续冻结通知的,应当立即解除临时冻结。
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主观题
经中国人民银行负责人批准,中国人民银行可以采取临时冻结措施,并以什么形式通知金融机构?金融机构接到通知后应当立即予以执行。
答案
单选题
根据《金融机构反洗钱规定》,经中国人民银行负责人批准,中国人民银行可以采取临时冻结措施,但临时冻结不得超过()小时。
A.12 B.24 C.48 D.36
答案
单选题
《金融机构反洗钱规定》明确金融机构在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后内,未接到侦查机关继续冻结通知的,应当立即解除冻结()
A.24小时 B.2个工作日 C.72小时 D.48小时
答案
判断题
金融机构在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后48小时内,未接到其继续冻结通知的,应当立即解除临时冻结。
答案
单选题
经中国人民银行负责人批准,中国人民银行可以对有洗钱嫌疑的存款采取临时冻结措施,并以书面形式通知金融机构,临时冻结不得超过()
A.24小时 B.36小时 C.48小时 D.72小时
答案
单选题
根据《金融机构反洗钱规定》,对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构应当立即向中国人民银行当地分支机构报告。经中国人民银行负责人批准,中国人民银行可以采取临时冻结措施,并以书面形式通知金融机构,金融机构接到通知后应当立即予以执行。临时冻结不得超过__小时()
A.12 B.24 C.36 D.48
答案
单选题
《金融机构反洗钱规定》要求,对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经中国人民银行()批准,中国人民银行可以采取临时冻结措施,并以书面形式通知金融机构,金融机构接到通知后应当立即予以执行。
A.负责人 B.反洗钱处处长 C.反洗钱侦察科科长 D.反洗钱处科员
答案
多选题
金融机构在接受中国人民银行的现场检查时,应当要求中国人民银行出示()
A.介绍信 B.检查通知书 C.现场检查函 D.执法证
答案
单选题
各级行在按照中国人民银行要求采取临时冻结措施后,内未接到侦查机关继续冻结通知的,应立即解除临时冻结()
A.12小时 B.24小时 C.48小时 D.72小时
答案
判断题
经调查仍不能排除洗钱嫌疑的,应当立即向有管辖权的侦查机关报案。对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构应当立即向中国人民银行当地分支机构报告。经中国人民银行负责人批准,中国人民银行可以采取临时冻结措施,并电话通知金融机构,金融机构接到通知后应当立即予以执行()
答案
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对于客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,各分行应立即向中国人民银行当地分支机构报告。中国人民银行依法对该资金进行临时冻结的,各分行应予协助。但在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后()小时内,未接到侦查机关继续冻结通知的,应立即解除临时冻结。
中国人民银行可以根据金融机构的申请临时调整()
各市县行社在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后,未接到侦查机关继续冻结通知的,应当立即解除临时冻结()
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中国人民银行对金融机构贷款称为()
金融机构、特定非金融机构采取冻结措施后,除中国人民银行及其分支机构、GA机关、国家安全机关另有要求外,应当及时告知客户,并说明采取冻结措施的依据和理由()
金融机构未按照中国人民银行的规定向同业拆借市场披露信息,或者所披露信息有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的,中国人民银行有权对该金融机构采取()等约束措施。
金融机构应当按照中国人民银行的规定,指定专人负责向中国人民银行及其分支机构报送()反洗钱信息资料。
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金融机构、特定非金融机构采取冻结措施后,除中国人民银行及其分支机构、公按机关、国家安全机关另有要求外,应当及时告知客户,并说明采取冻结措施的依据和理由()
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金融机构、特定非金融机构采取冻结措施后,除中国人民银行及其分支机构、工氨机关、国家安全机关另有要求外,应当及时告知客户,并说明采取冻结措施的依据和理由()
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金融机构、特定非金融机构采取冻结措施后,除中国人民银行及其分支机构、公1安机关、国家安全机关另有要求外,应当及时告知客户,并说明采取冻结措施的依据和理由()
金融机构、特定非金融机构采取冻结措施后,除中国人民银行及其分支机构、gong&39;an机关、国家安全机关另有要求外,应当及时告知客户,并说明采取冻结措施的依据和理由()
金融机构、特定非金融机构采取冻结措施后,除中国人民银行及其分支机构、工安机关、国家安全机关另有要求外,应当及时告知客户,并说明采取冻结措施的依据和理由()
对于违反反洗钱规定的金融机构,中国人民银行可以采取的措施()
金融机构应按照中国人民银行的有关规定,将兑换的残缺、污损人民币交存中国人民银行总行()
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