法律合规部◆规定：金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息（）

中小金融机构的是合规管理的第一责任人。---法律合规部（） 中小金融机构合规文化建设的必要性体现为。---法律合规部（） 法律合规部◆中小金融机构合规文化建设的必要性体现为（） 法律合规部◆中小金融机构的是合规管理的第一责任人（） 下列洗钱方式属于利用金融机构洗钱的有。---法律合规部（） 对客户开展反洗钱宣传是金融机构。---法律合规部（） 法律合规部◆对客户开展反洗钱宣传是金融机构（） 客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经的批准。（法律合规部）（） 银行业金融机构在进行贷款定价时应遵守的规定包括。---法律合规部（） 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当如何处理---法律合规部（） 反洗钱内部控制要达到预期的效果不应当结合金融机构的。---法律合规部（） 金融机构根据方法，决定采取客户尽职调查措施的程度。---法律合规部（） 对先前获得的客户身份资料真实性、有效性或完整性有疑问的，金融机构应当重新识别客户身份。---法律合规部（） 根据《中国银监会农村中小金融机构行政许可事项实施办法》的规定，农村中小金融机构包括等（法律合规部）（） 《银行业金融机构案防工作办法》规定：银行业金融机构应当设立一名合规总监负责本机构合规及案防工作。合规总监纳入银行业金融机构高级管理人员任职资格管理范围，岗位变动要按照监管管辖事前向（）报告。 义务机构应当对本机构的严格保密，建立相应制度或要求规范。---法律合规部（） 对于下列哪些资料和信息，金融机构及其工作人员应予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供。---法律合规部（） 法律合规部◆对于下列哪些资料和信息，金融机构及其工作人员应予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供（） 下列选项中关于金融机构反洗钱义务说法正确的是。---法律合规部（） 银行业金融机构应定期重估不良金融资产的实际价值。（法律合规部）（）