单选题

金库所在行应制定严格的交接身份识别规定,确保财产安全。在办理现金等实物交接时,管库员或营业机构指定人员必须严格核实随车业务员的身份,交接必须在视频监控下办理,视频录像至少保存()以上,交接过程双方必须始终在场。

A. 一个月
B. 二个月
C. 三个月
D. 半年

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单选题
金库所在行应制定严格的交接身份识别规定,确保财产安全。在办理现金等实物交接时,管库员或营业机构指定人员必须严格核实随车业务员的身份,交接必须在视频监控下办理,视频录像至少保存()以上,交接过程双方必须始终在场。
A.一个月 B.二个月 C.三个月 D.半年
答案
多选题
金库各岗位应制定严格的上岗要求,且坚持()制度。
A.培训教育。 B.体检。 C.轮岗。 D.强制休假。
答案
判断题
双休日及节假日期间,要严格执行各项金库管理规定,要求各网点严格身份验证,严密交接手续,防范现金箱(包)运送风险,确保安全。
A.对 B.错
答案
判断题
双休日及节假日期间,要严格执行各项金库管理规定,要求各网点严格身份验证,严密交接手续,防范现金箱(包)运送风险,确保安全。
答案
多选题
严格按照反洗钱监管要求和账户管理规定做好客户身份识别工作,完整采集和保存客户身份资料,识别客户真实身份,确保客户身份信息的()
A.真实性 B.完整性 C.有效性 D.合规性
答案
多选题
严格客户身份识别,各级行应遵循的原则为()
A.严格准入 B.重点识别 C.持续关注 D.详细登记和及时报告
答案
判断题
铁路局应制定钥匙交接管理办法。动车段(所)应严格执行动车组钥匙管理制度,规范领用交接管理()
答案
判断题
按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》,各级行应当遵循严格准入、重点识别、持续关注、详细登记的原则,严格客户身份识别。
A.对 B.错
答案
判断题
按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》,各级行应当遵循严格准入、重点识别、持续关注、详细登记的原则,严格客户身份识别。
答案
判断题
发卡银行利用电子自助设备发卡的,应制定健全的流程以落实客户身份识别的要求,并对客户身份信息进行人工识别()
答案
热门试题
按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》,各级行应当遵循()的原则,严格客户身份识别。 根据信托财产的身份识别规定,客户的资金或者财产属于信托财产的,不应当识别的内容为() 客户身份识别应遵循()、()、()、()、()的原则,严格客户身份识别。 金库应建立严密的守卫押运制度,加强和规范金库守卫工作,确保员工人身和国家财产安全。 审查调查工作应制定详细的安全工作预案并严格执行() 金库和营业机构应制定和设备出现故障时的应急预案() 各单位应制定确保实现的重点工作计划及保障措施,确保实现安全生产目标() 严格履行“(手递手)”交接程序,确保对象安全顺利到家() 司机在列车运行中,应制度,严格按信号显示要求行车,确保列车安全正点() 生产经营单位应制定书面程序,以便对职业安全健康文件的识别、批准、发布和撤销,以及对职业安全健康有关资料进行控制,确保其满足( )要求。 车站人员在解行过程中须严格核对押运人员的身份,确保无误() 使用钥匙的金库(保险柜),其钥匙应严格实行交接() 施工单位应制定严格的材料()制度。 接入电子商户时,分行应按照《中国光大银行客户身份识别管理办法》严格做好客户身份识别工作,确保客户身份信息的、和,妥善保管客户身份识别信息与交易记录等资料() 各级机构应当按规定履行客户身份识别义务,严格落实账户() 金库设计应严格按照安防标准,具备防震、防水、防火等防护措施,确保无安全隐患。 金库设计应严格按照安防标准,具备防震、防水、防火等防护措施,确保无安全隐患() 金库必须制定明确的营业时间、守库时间,并经()批准后,报金库管辖行安全保卫和运营部门备案。 总公司应制定具体的安全控制措施,明确责任,确保红线管理项点安全可控() 电力监控系统安全检查和评估应严格控制实施风险,确保工作不影响电力监控系统安全稳定运行。评估前应制定相应的,履行工作审批手续()
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