多选题

银行在银行结算账户的使用中,下列情形的(),应给予警告,并处以5000元以上3万元以下的罚款。

A. 违反规定办理个人银行结算账户转账结算
B. 违反规定为存款人支付现金或办理现金存入
C. 明知或应知是单位资金,而允许以自然人名称开立账户存储
D. 提供虚假开户申请资料欺骗中国人民银行许可开立基本存款账户、临时存款账户、预算单位专用存款账户

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换一换
单选题
企业将银行结算账户出借,应给予警告并处以罚款()
A.1000元 B.5000元以上3万元以下 C.2000元 D.1万元以上3万元以下
答案
多选题
银行在银行结算账户的使用中,下列情形的(),应给予警告,并处以5000元以上3万元以下的罚款。
A.违反规定办理个人银行结算账户转账结算 B.违反规定为存款人支付现金或办理现金存入 C.明知或应知是单位资金,而允许以自然人名称开立账户存储 D.提供虚假开户申请资料欺骗中国人民银行许可开立基本存款账户、临时存款账户、预算单位专用存款账户
答案
多选题
银行在银行结算账户的使用过程中,有下列情形,应给予警告,并处以5000元以上3万元以下罚款的有()。
A.违反规定办理个人银行结算账户转账结算 B.违反规定为存款人支付现金或办理现金存入 C.明知或应知是单位资金,而允许以自然人名称开立账户存储 D.提供虚假开户申请资金欺骗中国人民银行许可开立基本存款账户、临时存款账户、预算单位专用存款账户
答案
多选题
存款人在使用银行结算账户过程中违反有关规定,应给予警告并处1000元的罚款的处罚行为有()
A.存款人的主要负责人变更事项未在规定期限内通知银行的 B.存款人违反规定支取现金 C.存款人的法定代表人变更事项未在规定期限内通知银行的 D.存款人的地址变更未在规定期限内通知银行的
答案
单选题
银行在开立银行结算账户违反账户管理办法规定为存款人多头代理银行结算账户,给予警告并处以( )元的罚款。
A.1万以上3万以下 B.1万以上5万以下 C.5万以上10万以下 D.5万以上30万以下
答案
多选题
存款人在使用银行结算账户过程中违反有关规定,应给予警告并处1000元的罚款的处罚的行为有______。
A.存款人其他开户资料的变更未在规定期限内通知银行的 B.B.存款人的法定代表人变更事项未在规定期限内通知银行的 C.C.存款人的主要负责人变更事项未在规定期限内通知银行的 D.D.存款人地址变更事项未在规定的期限内通知银行的
答案
判断题
银行在银行结算账户的开立过程中,违反规定为存款人多头开立银行结算账户,应给予警告,并处以5万元以上30万元以下的罚款。
A.正确 B.错误
答案
多选题
银行在银行结算账户的使用中,为储蓄账户办理转账结算,应给予的处罚包括()
A.给予警告,并处以5000元以上3万元以下的罚款 B.对该银行直接负责的高级管理人员、其他直接负责的主管人员、直接责任人员按规定给予纪律处分 C.情节严重的,中国人民银行有权停止对其开立基本存款账户的核准 D.构成犯罪的,移交司法机关依法追究刑事责任
答案
单选题
经营性的存款人有利用开立银行结算账户逃废银行债务或者出租、出借银行结算账户行为的,给予警告并处以()的罚款。
A.5000元以上1万元以下 B.5000元以上3万元以下 C.1万元以上5万元以下 D.5万元以上10万元以下
答案
多选题
根据《人民币银行结算账户管理办法》规定,非经营性存款人使用银行结算账户,有()行为的,给予警告并处以1000元罚款。
A.利用开立银行结算账户逃废银行债务 B.出借银行结算账户 C.将销货收入存入或现金存入单位信用卡账户 D.违反规定支取现金
答案
热门试题
根据《人民币银行结算账户管理办法》规定,非经营性存款人使用银行结算账户,有()行为的,给予警告并处以1000元罚款。 存款人在使用银行结算账户过程中,违反规定将单位款项转入个人银行结算账户,对于经营性存款人,给予警告并处( )的罚款。 经营性存款人出租、出借银行结算账户,给予警告并处以(   )的罚款。   存款人在使用银行结算账户过程中,违反规定将单位款项转入个人银行结算账户,对于经营性存款人。给予警告并处以()的罚款。 非经营性存款人违反规定开立银行结算账户,仿造、变造证明文件欺骗银行开立银行结算账户,违反规定不及时撤销银行结算账户的,对非经营性存款人给予警告并处( )的罚款,对经营性存款人给予警告并处( )的罚款。 银行在开立银行结算账户中,为存款人多头开立银行结算账户的,应予以警告,并处以()的罚款。 非经营性的存款人违反《人民币银行结算账户管理办法》规定出租、出借银行结算账户的,给予警告并处以罚款() (单选题) 存款人在使用银行结算账户过程中,违反规定将单位款项转入个人银行结算账户,对于非经营性存款人,给予警告并处( )的罚款。 根据《人民币银行结算账户管理办法》规定,开户银行在银行结算账户的使用中,有下列哪些行为,中国人民银行将给予警告,并处以5000元以上3万元以下的罚款:() 根据《人民币银行结算账户管理办法》规定,开户银行在银行结算账户的使用中,有下列哪些行为,中国人民银行将给予警告,并处以5000元以上3万元以下的罚款() 根据《人民币银行结算账户管理办法》的规定,经营性存款人在使用银行结算账户过程中,下列行为将给予警告并处以5000元以上3万元以下的罚款有()。 根据《人民币银行结算账户管理办法》的规定,经营性的存款人伪造、变造证明文件欺骗银行开立银行结算账户,给予警告并处以元罚款() 存款人不得使用伪造、变造证明文件欺骗银行开立银行结算账户,否则,将进行警告和处罚。其中,对于,将给予警告并处以元的罚款() 银行在银行结算账户的开立中,违反《人民币银行结算账户管理办法》的规定为存款人多头开立银行结算账户或者明知是单位资金,而允许以自然人名称开立账户存储的,给予警告,并处以()的罚款。 非经营性的存款人使用银行结算账户违反账户管理办法规定的,给予警告并处以( )元的罚款。 经营性的存款人伪造、变造证明文件欺骗银行开立银行结算账户的,给予警告并处以()的罚款。 存款人出租、出借银行结算账户的,对于经营性存款人,给予警告并处以()的罚款。 存款人不得违反《人民币银行结算账户管理办法》规定开立银行结算账户,否则,将进行警告和处罚。其中,对于经营性的存款人,将给予警告并处以元的罚款() 银行使用银行结算账户违反账户管理办法规定,提供虚假开户申请资料欺骗人民银行许可开立基本存款账户、临时存款账户、预算单位专用存款账户,给予警告并处以( )元的罚款。 根据账户管理办法的规定,经营性的存款人出租、出借银行结算账户的,给予警告并处以( )的罚款。
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