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凡是洗钱的行为,就可以构成洗钱犯罪()
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凡是洗钱的行为,就可以构成洗钱犯罪()
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判断题
凡是洗钱的行为,就可以构成洗钱犯罪()
答案
单选题
在我国,上游犯罪主体不可以构成洗钱犯罪主体。()
A.是 B.否
答案
单选题
下列犯罪中,不需要数额较大就可以构成犯罪的是()
A.抢劫罪 B.抢夺罪 C.盗窃罪 D.敲诈勒索罪
答案
判断题
打击洗钱犯罪的法律是否有效,对洗钱犯罪是否可以产生足够的威慑力,关键在于是否可以追究洗钱分子的刑事责任。
答案
判断题
打击洗钱犯罪的法律是否有效,对洗钱犯罪是否可以产生足够的威慑力,关键在于是否可以追究洗钱分子的刑事责任()
答案
单选题
反洗钱法旨在预防洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪()
A.正确 B.错误
答案
单选题
打击洗钱犯罪的法律是否有效,对洗钱犯罪是否可以产生足够的威慑力,关键在于()
A.是否可以追究洗钱分子的刑事责任。 B.是否可以在金融领域开展反洗钱监管。 C.是否可以对违规金融机构进行检查处罚 D.是否可以及时发现洗钱行为。
答案
单选题
各级行应当切实履行反洗钱义务,不断加强有关反洗钱法律法规教育,防范()进行洗钱犯罪活动。
A.内部管理人员利用职务之便 B.内部利用职务之便 C.内外勾结利用职务之便 D.内部或内外勾结利用职务之便
答案
单选题
下列哪一项犯罪不是洗钱犯罪的上游犯罪。---反洗钱补充()
A.破坏金融管理秩序犯罪 B.金融诈骗犯罪 C.职务侵占罪 D.贪污贿赂罪
答案
单选题
《反洗钱法》的立法宗旨是为了预防洗钱活动,维护秩序、遏止洗钱犯罪及其相关犯罪()
A.金融 B.经济 C.社会 D.国际
答案
热门试题
洗钱行为和洗钱犯罪的本质区别是()。
洗钱行为和洗钱犯罪的本质区别是()
《反洗钱法》中,洗钱的上游犯罪包括()。
反洗钱法的立法宗旨是为了预防和打击洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及其相关犯罪()
为了(),维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪,制定反洗钱法。
凡是符合再生育条件的就可以生吗?
《中华人民共和国反洗钱法》规定反洗钱监测管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任等内容。立法宗旨是为了预防洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及其相关犯罪,而制裁和打击洗钱犯罪则由《刑法》规定()
对于未有效履行反洗钱职责、受到反洗钱监管处罚、涉及洗钱犯罪的员工,以及发生洗钱风险事件的单位和个人,依照农业银行有关制度规定进行问责;构成犯罪的,移交有关国家机关依法处理()
《刑法》规定明知是洗钱的上游犯罪所得,有下列行为不属于洗钱犯罪()
洗钱犯罪有哪些危害?()
洗钱犯罪的危害有()
洗钱的上游犯罪有种?()
失火罪、爆炸罪、决水罪的犯罪主体只要年满14周岁就可以构成。
洗钱的上游犯罪包括哪些?
按照刑法,下列()属于洗钱犯罪。
所有国家和地区的法律规定只有上游犯罪主体以外的主体才能构成洗钱犯罪主体。
所有国家和地区的法律规定只有上游犯罪主体以外的主体才能构成洗钱犯罪主体。
所有国家和地区的法律规定只有上游犯罪主体以外的主体才能构成洗钱犯罪主体。()
《中华人民共和国反洗钱法》的立法目的是为了预防洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪。()
《中华人民共和国反洗钱法》的制定实施是为了预防洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪()
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