单选题

某农业银行职员刘某,为帮助儿子转移、藏匿走私犯罪收入,利用职务之便以假名给其开立账户,存放赃款。案发后,刘某被公安机关依法逮捕。刘某的行为构成()。

A. 窝藏罪
B. 包庇罪
C. 洗钱罪
D. 掩饰

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单选题
某农业银行职员刘某,为帮助儿子转移、藏匿走私犯罪收入,利用职务之便以假名给其开立账户,存放赃款。案发后,刘某被公安机关依法逮捕。刘某的行为构成()。
A.窝藏罪 B.包庇罪 C.洗钱罪 D.掩饰
答案
单选题
某上市银行职员张某与另一家上市银行职员刘某在一次聚会中认识,作为银行业从业人员,他们()。
A.可以通过邮件交换各自银行已在网上公布的数据以及将要公布的数据 B.只能交换对某些客户的评价,不能交流有关客户的具体数据 C.可以一起参加学术研讨会 D.可以稍带夸张的宣传所在机构的优势
答案
判断题
刘某朱某走私犯罪的违法所得及其产生的收益予以掩饰、隐瞒,其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪()
答案
单选题
王某帮助某走私集团通过期货交易转移走私款的行为属于()。
A.洗钱罪 B.走私罪 C.受贿罪 D.职务侵占罪
答案
多选题
下列哪些行为构成走私犯罪?(  )
A.宋某入境时被海关人员查出其随身携带伪造的货币3万美元 B.刘某听说王某走私进口了一批VCD影碟机,即以低价向其购买了50台在市场上出售 C.洪某系独资企业老板,因欠他人巨额债务,私自将免税购买的两辆进口轿车以市场价160万元充抵债务 D.周某邀集两个朋友携带非法购买的枪支,乘船到公海上接运走私物品
答案
单选题
洗钱罪的上游犯罪包括走私犯罪()
A.正确 B.错误
答案
单选题
银行职员王某发现几位同事在与客户合谋骗贷,王某应当( )。
A.立即阻止同事骗贷,制止无效时再向领导举报 B.向媒体曝光骗贷事件 C.在网上向全体员工披露 D.不必私下劝阻,以免打草惊蛇,应该立即向领导举报
答案
多选题
李某持现金支票到银行取款,银行职员询问李某姓名以及出票原因,李某拒绝回答,银行拒绝付款。依据票据法原理,关于银行职员的行为,下列哪些选项是正确的?(  )
A.违反票据无因性原理 B.侵犯李某人格尊严 C.侵犯持票人权利 D.违反现金支票见票即付规制
答案
多选题
关于走私犯罪,下列哪些说法正确?(  )
A.2007年2月,刘某在境外以12万美元购买了12公斤金条。某日上午、刘某携带经过伪装的金条从某海关入境,入境时未向海关申报,企图将黄金偷运往内地销售。经鉴定,该批黄金价值人民币150万元,应缴纳关税50余万元。刘某构成走私贵重金属罪 B.境外走私人阿某向中国境内走私石油。偷逃关税50万元。王某得知后,向阿某收购了这批走私进境的石油。王某构成走私普通货物、物品罪 C.李某将从香港进口的免税来料加工的电子元器件擅自销售给内地某企业,偷逃应缴税额100万元。李某构成走私普通货物、物品罪 D.黄、吴二人在台湾购买了假币150万元之后,携假币非法偷渡。二人刚一靠岸即被我缉私人员发现。黄、吴二人持匕首、木棒将缉私人员打成重伤后逃走。黄、吴二人构成走私假币罪与妨害公务罪
答案
单选题
某上市银行职员沈某与另一家上市银行的职员林某在一次聚会中认识,作为银行从业人员,他们( )。
A.可以通过邮件交换各自银行已在网上公布的财务数据,以及将要公布的信息 B.只能交换对某些客户的评价,不能交流有关客户的具体数据 C.可以一起参加学术研讨会 D.可以稍带夸张地宣传所在机构的优势
答案
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