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反洗钱信息管理系统中,对私客户可以申请设置为白名单客户(法律合规部)()
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反洗钱信息管理系统中,对私客户可以申请设置为白名单客户(法律合规部)()
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判断题
反洗钱信息管理系统中,对私客户可以申请设置为白名单客户(法律合规部)()
答案
单选题
反洗钱监测系统中白名单详细名单类型为“大额或可疑”,该白名单客户的()
A.大额报告不会生成 B.可疑报告不会生成 C.大额和可疑报告都不会生成 D.大额和可疑报告不妨碍生成
答案
多选题
根据反洗钱白名单客户管理要求,以下属于白名单客户范围的是()
A.各级党的机关 B.国家权力机关 C.司法机关 D.其下属的各类事业单位
答案
多选题
可以作为反洗钱白名单客户的单位包括()
A.各级党的机关 B.司法机关 C.军.事机关 D.人民政协机关
答案
多选题
可以在反洗钱系统添加到白名单中单位为()
A.丹东市公 安局 B.丹东市人民检察院 C.丹东市政府食堂 D.中国人民解放军一五三七五部 队
答案
判断题
反洗钱监测系统,用户可查询全省范围内的白名单客户信息()
答案
多选题
反洗钱监测系统在设定白名单时,将白名单类型详细分为()
A.大额 B.可疑 C.大额或可疑 D.大额和可疑
答案
判断题
反洗钱名单管理,本行依据“风险相当原则”建立反洗钱黑名单与白名单,科学配置反洗钱资源()
答案
单选题
我行反洗钱工作平台中白名单客户维护流程为()
A.编辑岗 B.编辑岗-审核岗 C.编辑岗-审核岗-审批岗 D.**
答案
单选题
以下哪类客户不属于本行反洗钱白名单范畴()
A.人民法院 B.街道财政所 C.公立医院 D.人民解放jun
答案
热门试题
我行反洗钱主要涉及反洗钱信息管理系统、 制裁名单监测系统和反洗钱客户风险等级分类系统。
反洗钱监测系统中白名单详细名单类型为“大额”时,()可疑报告的生成
反洗钱自主监测报送系统中,网点进入白名单维护模块中的白名单维护界面,点击添加按钮,输入相关信息,确认无误后提交()
在我行反洗钱工作平台中新建白名单客户时,免监测类型可以选择大额或者可疑交易()
红名单、白名单、灰名单(除PEP名单外)由一级分行反洗钱中心合规管理岗进行维护()
反洗钱自主监测报送系统中,网点进入免报类名单维护模块中的白名单维护界面,点击添加按钮,输入相关信息,确认无误后提交()
采集异常白名单申请中,可以通过批量申请来完成对多个设备进行白名单申请()
在反洗钱信息管理系统中,以下哪些模块可对客户发起评级协查。(法律合规部)()
反洗钱信息管理系统,未完成评级流程的客户,可发起评级再调整()
惠民贷白名单客户包括代发客群、优质借记卡客群及()
微粒贷仅符合授信条件的客户方可纳入白名单,只有白名单客户可以看到线上服务平台(主要是微信和手机QQ)入口并在开通后使用,不接受非白名单客户的线上或线下申请。(
在防伪税控系统中,在“系统管理—纳税人档案登记—白名单维护”模块添加白名单。
“阳光e微贷”产品采取白名单制准入规则,只有白名单内客户才可申请办理该业务()
为加强反洗钱信息管理系统的管理,确保()的正确应用和规范操作,根据国家有关法律法规要求,结合实际,制定反洗钱信息管理系统。
对达到反洗钱识别标准的业务,系统(),系统操作人员需通过反洗钱客户信息登记模块进行客户身份信息
代发“云端私享”客户名单上报及白名单准入流程的是()
客户可以先自行注册再添加白名单()
白名单客户是指()
反洗钱信息管理系统【案例处理】处于审批岗环节的客户可添加至关注库中(法律合规部)()
反洗钱系统客户号()。是指反洗钱系统使用的客户号,反洗钱系统客户号生成规则分为()。
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