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在我行反洗钱工作平台中新建白名单客户时,免监测类型可以选择大额或者可疑交易()

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判断题
在我行反洗钱工作平台中新建白名单客户时,免监测类型可以选择大额或者可疑交易()
答案
单选题
我行反洗钱工作平台中白名单客户维护流程为()
A.编辑岗 B.编辑岗-审核岗 C.编辑岗-审核岗-审批岗 D.**
答案
单选题
反洗钱监测系统中白名单详细名单类型为“大额或可疑”,该白名单客户的()
A.大额报告不会生成 B.可疑报告不会生成 C.大额和可疑报告都不会生成 D.大额和可疑报告不妨碍生成
答案
多选题
反洗钱监测系统在设定白名单时,将白名单类型详细分为()
A.大额 B.可疑 C.大额或可疑 D.大额和可疑
答案
主观题
反洗钱监测系统中白名单详细名单类型为“大额”时,()可疑报告的生成
答案
多选题
根据反洗钱白名单客户管理要求,以下属于白名单客户范围的是()
A.各级党的机关 B.国家权力机关 C.司法机关 D.其下属的各类事业单位
答案
判断题
反洗钱监测系统,用户可查询全省范围内的白名单客户信息()
答案
多选题
可以作为反洗钱白名单客户的单位包括()
A.各级党的机关 B.司法机关 C.军.事机关 D.人民政协机关
答案
判断题
反洗钱名单管理,本行依据“风险相当原则”建立反洗钱黑名单与白名单,科学配置反洗钱资源()
答案
单选题
以下哪类客户不属于本行反洗钱白名单范畴()
A.人民法院 B.街道财政所 C.公立医院 D.人民解放jun
答案
热门试题
可以在反洗钱系统添加到白名单中单位为() 我行反洗钱工作平台中需要各网点反洗钱工作平台审核岗人员处理的数据包括() 反洗钱自主监测报送系统中,网点进入白名单维护模块中的白名单维护界面,点击添加按钮,输入相关信息,确认无误后提交() 反洗钱信息管理系统中,对私客户可以申请设置为白名单客户(法律合规部)() 我行反洗钱主要涉及反洗钱信息管理系统、 制裁名单监测系统和反洗钱客户风险等级分类系统。 红名单、白名单、灰名单(除PEP名单外)由一级分行反洗钱中心合规管理岗进行维护() 我行反洗钱工作平台中案例分析处理模块数据审核岗可以批量审批() 反洗钱自主监测报送系统中,网点进入免报类名单维护模块中的白名单维护界面,点击添加按钮,输入相关信息,确认无误后提交() 白名单客户是指() 微粒贷仅符合授信条件的客户方可纳入白名单,只有白名单客户可以看到线上服务平台(主要是微信和手机QQ)入口并在开通后使用,不接受非白名单客户的线上或线下申请。( 惠民贷白名单客户包括() 某网点经办员发现某客户命中LN名单,下一步需要反洗钱平台中哪个角色手工增加大额预警信息() 根据我行反洗钱基本规定,下列属于客户经理反洗钱职责的是() 直播平台可设置观看人员白名单() 小微易贷白名单导入后,客户经理登录数字管理平台中小微易贷管理平台,在待办事项中对可复核的客户信息记录做批量“复核”及“退回”操作() 目前浙江省农信联社反洗钱工作平台中设置了以下()等岗位。 ()组织协调国家反洗钱工作,指导、部署金融业反洗钱工作,承担反洗钱的资金监测职责 严格按照《反洗钱工作指引》做好外汇业务反洗钱工作,负责系统新建客户合规审查关并按要求进行反洗钱制裁名单排查,发现异常和可疑交易情况及时报告,配合客户关系部门做好高风险客户的退出工作。( ) 严格按照《反洗钱工作指引》做好外汇业务反洗钱工作,负责系统新建客户合规审查关并按要求进行反洗钱制裁名单排查,发现异常和可疑交易情况及时报告,配合客户关系部门做好高风险客户的退出工作() 根据我行反洗钱工作平台操作要求,客户识别模块调查结论失效日期统一设置为()
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