多选题

银行业金融机构案件的确认标准为()

A. 公 安、司法机关立案侦查的;
B. 银行业金融机构向公 安、司法机关报案并立案的;
C. 银监局或其他行政执法部门移送公 安、司法机关并立案的;
D. 银行业金融机构工作人员因违法被举报的;
E. 银行业金融机构工作人员因涉案被公 安、司法机关采取强制措施的

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主观题
简述银行业金融机构案件的确认标准。
答案
多选题
银行业金融机构案件的确认标准为()
A.公 安、司法机关立案侦查的; B.银行业金融机构向公 安、司法机关报案并立案的; C.银监局或其他行政执法部门移送公 安、司法机关并立案的; D.银行业金融机构工作人员因违法被举报的; E.银行业金融机构工作人员因涉案被公 安、司法机关采取强制措施的
答案
主观题
银行业金融机构自查发现案件如何确认
答案
主观题
银行业金融机构自查发现案件如何确认
答案
多选题
按照《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件处置三项制度的通知》规定,银行业金融机构案件案件的确认标准有哪些()
A.GA、司法机关立案侦查的 B.银行业金融机构已经稽核确认 C.银监局或其他行政执法部门移送GA、司法机关并立案的 D.银行业金融机构工作人员失踪的
答案
判断题
《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》要求银行业金融机构报送的信息分为:银行业金融机构案件风险信息(简称案件风险信息)和银行业金融机构案件信息(简称案件信息)两类。
答案
单选题
《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》要求银行业金融机构报送的信息分为:银行业金融机构案件风险信息(简称案件风险信息)和银行业金融机构案件信息(简称案件信息)两类()
A.正确 B.错误
答案
多选题
银行业金融机构案件信息确认报告应包括()
A.发案银行业金融机构名称、案发时间及案件概况 B.涉及人员及情况,涉案金额及风险情况 C.已经或可能造成的影响 D.本机构或公安、司法机关已采取的措施 E.其他需要说明的情况
答案
多选题
银行业金融机构案件处置规程所称银行业金融机构案件处置工作包括?()
A.案件信息报送及登记 B.案件调查 C.案件审结 D.后续处置
答案
多选题
《银行业金融机构案件处置工作规程》所称银行业金融机构案件处置工作包括()
A.案件信息报送及登记 B.案件调查 C.案件审结 D.行政处罚
答案
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