单选题

以下类案件为银行业金融机构刑事案件的第二类案件()

A. 银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法,但存在其他违法违规行为且该违法违规行为与案件发生存在联系的
B. 银行业金融机构从业人员在案件中涉嫌触犯刑法的
C. 银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法,且银行业金融机构或其从业人员也无其他违法违规行为的
D. 银行业金融机构从业人员在案件中有嫌疑的

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单选题
以下类案件为银行业金融机构刑事案件的第二类案件()
A.银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法,但存在其他违法违规行为且该违法违规行为与案件发生存在联系的 B.银行业金融机构从业人员在案件中涉嫌触犯刑法的 C.银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法,且银行业金融机构或其从业人员也无其他违法违规行为的 D.银行业金融机构从业人员在案件中有嫌疑的
答案
单选题
以下类案件不属于银行业金融机构的三类刑事案件()
A.银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法,但存在其他违法违规行为且该违法违规行为与案件发生存在联系的 B.银行业金融机构从业人员在案件中涉嫌触犯刑法的 C.银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法,且银行业金融机构或其从业人员也无其他违法违规行为的 D.银行业金融机构从业人员在案件中有嫌疑的
答案
判断题
《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》(银监发【2012】61号)规定,银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法的,且银行业金融机构或其从业人员也无其他违法违规行为的,为第二类案件()
答案
判断题
《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》要求银行业金融机构报送的信息分为:银行业金融机构案件风险信息(简称案件风险信息)和银行业金融机构案件信息(简称案件信息)两类。
答案
单选题
《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》要求银行业金融机构报送的信息分为:银行业金融机构案件风险信息(简称案件风险信息)和银行业金融机构案件信息(简称案件信息)两类()
A.正确 B.错误
答案
判断题
涉嫌非法集资活动类案件。银行业金融机构从业人员违规使用银行业金融机构重要空白凭证、公章等,套取银行业金融机构信用参与非法集资等活动,涉嫌触犯刑法,已由gongan、司法机关立案侦查或按规定应移送gongan、司法机关立案查处的案件纳入第二类案件进行统计()
答案
判断题
涉嫌非法集资活动类案件。银行业金融机构从业人员违规使用银行业金融机构重要空白凭证、公章等,套取银行业金融机构信用参与非法集资等活动,涉嫌触犯刑法,已由公an、司法机关立案侦查或按规定应移送公an、司法机关立案查处的案件纳入第二类案件进行统计()
答案
多选题
单纯商业贿赂类案件不纳入银行业金融机构案件统计范畴,但若案件中除商业贿赂行为外,存在()等符合银行业金融机构案件定义的行为,应纳入银行业金融机构案件统计范畴。
A.金融诈骗 B.违法放贷 C.赌博 D.渎职
答案
判断题
根据《银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》规定,银行业金融机构从业人员违规使用银行业金融机构重要空白凭证、公章等,套取银行业金融机构信用参与非法集资等活动,涉嫌触犯刑法,已由gong安、司法机关立案侦查或按规定应移送gong安、司法机关立案查处的案件纳入第二类案件进行统计()
答案
判断题
根据《银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》规定,银行业金融机构从业人员违规使用银行业金融机构重要空白凭证、公章等,套取银行业金融机构信用参与非法集资等活动,涉嫌触犯刑法,已由公an、司法机关立案侦查或按规定应移送公an、司法机关立案查处的案件纳入第二类案件进行统计()
答案
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按照《银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》规定,单纯商业贿赂类案件应纳入银行业金融机构案件统计范畴() 下列哪项属于《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》(银监发[2012]61号)案件分类中第二类及第三类案件中“其他违法违规行为”中“法”、“规”的含义?() 单纯商业贿赂类案件不纳入银行业金融机构案件统计范畴,但若案件中除商业贿赂行为外,存在()、违法放贷等符合上述银行业金融机构案件定义的行为,纳入银行业金融机构案件统计范畴。 某银行员工张某协助他人伪造贷款资料,骗取银行贷款人民币3000万元,造成银行重大损失,被追究刑事责任,根据《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》规定,该案件应属于第二类案件() 银行业金融机构第三类案件应按()报送案件数据。 单纯商业贿赂类案件不纳入银行业金融机构案件统计范畴,但若案件中除商业贿赂行为外,存在金融诈骗、违法放贷等符合上述银行业金融机构案件定义的行为,纳入银行业金融机构案件统计范畴。 银行业金融机构案件处置规程所称银行业金融机构案件处置工作包括?() 根据《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》,以下哪些案件属于第三类案件?() 根据《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》,以下哪些案件属于第三类案件() 《银行业金融机构案件处置工作规程》所称银行业金融机构案件处置工作包括() 《银行业金融机构案件处置工作规程》所称银行业金融机构案件处置工作包括() 《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》规定,根据银行业金融机构从业人员是否涉嫌犯罪,是否存在其他违法违规行为等因素将案件分为三类,其中:银行业金融机构从业人员在案件中涉嫌触犯刑法的,为第类案件() 银行业金融机构案件分为业内案件和业外案件() 《银行业金融机构案件处置工作规程》中所称银行业金融机构案件处置工作包括 在银行业金融机构营业场所和办公场所内,针对银行业金融机构从业人员或客户的人身安全实施暴力行为,属公安机关立案侦查的刑事案件范畴,不应纳入银行业案件进行统计. 在银行业金融机构营业场所和办公场所内,针对银行业金融机构从业人员或客户的人身安全实施暴力行为,属公安机关立案侦查的刑事案件范畴,不应纳入银行业案件进行统计() 以下案件应纳入银行业金融机构案件统计范畴的,包括() 根据《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》,以下哪些案件不属于第一类案件?() 根据《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》,以下哪些案件不属于第一类案件() 银行业金融机构从业人员在案件中涉嫌触犯()的,为第一类案件。
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