多选题

对于以下哪些情况,银行应加强对单位开户意愿的核查,应对法定代表人或者负责人面签并留存视频、音频资料()

A. 注册地和经营地均在异地。
B. 法定代表人或负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚。
C. 单位注册地址不存在。
D. 被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”

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多选题
对于以下哪些情况,银行应加强对单位开户意愿的核查,应对法定代表人或者负责人面签并留存视频、音频资料()
A.注册地和经营地均在异地。 B.法定代表人或负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚。 C.单位注册地址不存在。 D.被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”
答案
多选题
对存在异常情况的单位,银行和支付机构应当加强对单位开户意愿的核查()
A.法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚 B.注册地和经营地均在异地 C.预留印鉴非法定代表人名章 D.预留大额联系电话为固话的
答案
单选题
企业出现以下哪类情况,银行和支付机构应加强对单位开户意愿的核查,对法定代表人面签并留存视频-音频资料()
A.被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”| B.单位注册地址不存在| C.虚构经营场所| D.法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚
答案
单选题
企业出现以下哪些情形,银行和支付机构应当审慎开户,加强对单位开户意愿的核实()
A.单位注册地址不存在 B.虚构经营场所 C.注册地和经营地均在异地
答案
多选题
根据客户身份识别的相关规定,存在以下异常情形的,应加强对单位开户意愿的核查,必要时双人上门进一步核实()
A.法定代表人(单位负责人)对单位经营规模情况不清楚 B.注册地和经营地均在异地 C.其他异常情况 D.法定代表人(单位负责人)对单位业务背景情况不清楚
答案
多选题
银行应加强对异常开户行为的审核,下列哪些情形银行无权拒绝为其开户()
A.对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人出示的 B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的 C.无明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的 D.单位注册地和经营地均在异地 E.单位被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单” F.- G.- H.-
答案
多选题
对存在()等异常情况的单位,银行和支付机构应当加强对单位开户意愿的核查。银行应当对法定代表人或者负责人面签并留存视频、音频资料等
A.法定代表人或负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚 B.注册地和经营地均在异地 C.注册地和法定代表人或负责人所在地均在异地 D.经营地和法定代表人或负责人所在地均在异地
答案
单选题
营业机构应加强对单位开户意愿真实性的核查,根据“了解你的客户”原则,营业机构自受理单位存款人开户申请之日起内至单位注册地或经营地实地考察()
A.3个工作日 B.5个工作日 C.7个工作日 D.15个工作日
答案
多选题
下列哪些情况,应加强对汽温的监视和调整()
A.锅炉燃烧不稳或运行工况变化时 B.锅炉除灰 C.负荷 D.煤粉细度和煤质稳定时
答案
多选题
加强对异常开户行为的审核,下列哪些情形,银行有权拒绝开户()
A.对个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,个人拒绝出示的 B.开户理由不合理 C.有组织同时或分批开户 D.开立业务与客户身份不相符
答案
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银行金融机构应加强对异常开户行为审核。有下列情形之一的,银行和支付机构有权拒绝开户() 开户行应坚持“了解你的客户”原则,加强开户真实性审核,对于重点关注客户和异地客户开户,必须进行和均在异地的单位,开户行还应加强开户意愿的核查,与法定代表人(或单位负责人)面签并留存视频音频资料() 商业银行在并购贷款不良率上升时应加强对以下哪些内容的报告、检查和评估() 对公客户开户,以下哪些情况需要核实客户开户意愿() 在()情况下应加强对水位的监视 开立单位银行结算账户时,柜员应加强对授权人和被授权人的身份证件核查,并对客户部门的真实性核实情况进行形式上审查() 各营业机构应加强业务核查,定期和不定期地对开户单位现金收付情况进行检查,并按各属地人民银行要求报告现金管理情况() 保险公司应加强对电话销售人员的培训,培训包括以下哪些内容:()。 新开户且发生银行预留印鉴变更,同时当日发生额累计达到等值人民币的单位账户,分行应加强对网点账户管理的监控() 对存在法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚、注册地和经营地均在异地等异常情况的单位,银行应当加强对单位开户意愿的核查,对法定代表人或者负责人面签并留存视频、音频资料等。 对存在法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚、注册地和经营地均在异地等异常情况的单位,银行应当加强对单位开户意愿的核查,对法定代表人或者负责人面签并留存视频、音频资料等() 银行应加强对异常开户行为的审核开户之日起6个月无交易记录的起始时间是指开户之日的次日;对于待激活账户,开户之日起是指激活之日起() 医疗单位应加强对麻醉药品的管理,要有 在办理开户业务时,各支行要应加强对()的审核,做到所有签字环节由()。 代理支库应加强对各级预算收入退库的监督和管理,有哪些情况的不予受理? 农商行(农信社)应加强对异常开户行为的审核,有下列情形之一的,可以拒绝开户() 根据人行261号文件,加强对异常开户行为的审核遇到哪些情形的,银行和支付机构有权拒绝开户?() 设备管理单位要加强对施工的哪些情况的监护工作。 维护单位应加强对GIS系统进行巡检、监测,减少障碍的发生() 根据监管规定,为加强对异常账户的审核,有下列哪些情形之一的,银行有权拒绝开户()
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