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金融机构明知或者应知是单位资金,而允许以个人名义开立账户存储应如何处理
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金融机构明知或者应知是单位资金,而允许以个人名义开立账户存储应如何处理
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金融机构明知或者应知是单位资金,而允许以个人名义开立账户存储应如何处理
答案
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金融机构明知或者应知是单位资金,而允许以个人名义开立账户存储应如何处理
答案
多选题
明知或应知是单位资金,而允许以自然人名称开立账户存储()
A.给予警告,并处以5万元以上30万元以下的罚款 B.对该银行直接负责的高级管理人员、其他直接负责的主管人员、直接责任人员按规定给予纪律处分 C.情节严重的,中国人民银行有权停止对其开立基本存款账户的核准 D.构成犯罪的,移交司法机关依法追究刑事责任
答案
单选题
根据《金融违法行为处罚办法》规定:金融机构办理存款业务,明知或者应知是单位资金,而允许以个人名义开立账户存储,给予警告,没收违法所得,并处违法所得1倍以上3倍以下的罚款,没有违法所得的,处__罚款()
A.1万元以上5万元以下 B.5万元以上10万元以下 C.5万元以上30万元以下 D.10万元以上50万元以下
答案
判断题
银行在银行结算账户的开立中,不得明知或应知是单位资金,而允许以自然人名称开立账户存储()
答案
判断题
明知是单位资金,允许以个人名义开立账户存储的,给予记过至留用察看,解除劳动合同处理()
答案
多选题
银行在银行结算账户的开立中,明知或应知是单位资金,而允许以自然人名称开立账户存储,对该行为的处罚有()。
A.对银行给予警告,并处以5万元以上30万元以下的罚款 B.对该银行直接负责的高级管理人员、其他直接负责的主管人员、直接责任人员按规定给予处分 C.情节严重的,中国人民银行有权停止对其开立基本存款账户的核准,责令该银行停业整顿或者吊销经营金融业务许可证 D.构成犯罪的,移交司法机关依法追究刑事责任
答案
多选题
银行在银行结算账户的开立中,明知或应知是单位资金,而允许以自然人名称开立账户存储,对该行为的处罚有 ( )
A.对银行给予警告,并处以5万元以上30万元以下的罚款 B.对该银行直接负责的高级管理人员、其他直接负责的主管人员、直接责任人员按规定给予纪律处分 C.情节严重的,中国人民银行有权停止对其开立基本存款账户的核准,责令该银行停业整顿或者吊销经营金融业务许可证 D.。
答案
单选题
银行在银行结算账户的开立中,明知或应知是单位资金,而允许以自然人名称开立账户存储的,给予警告,并处以的罚款()
A.5000元以上10万元以下 B.5万元以上30万元以下 C.5000元以上5万元以下 D.2000元以上2万元以下
答案
单选题
银行在银行结算账户的开立中,明知或应知是单位资金,而允许以自然人名称开立账户存储。对于此种情况,给予什么处罚()
A.给予警告,并处以5万元以上30万元以下的罚款 B.给予通报,并处以5万元以上30万元以下的罚款 C.给予警告,并处以5 000元以上3万元以下的罚款 D.给予通报,并处以5 000元以上3万元以下的罚款
答案
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任何单位和个人不得将单位的资金以个人名义开立账户存储。
任何单位和个人不得将单位的资金以个人名义开立账户存储
银行在银行结算账户的开立中,明知是单位资金,而允许以自然人名称开立账户存储的,处罚为()
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审计机关有证据证明被审计单位以个人名义存储公款的,经()级以上人民政府审计机关主要负责人批准,有权查询被审计单位以个人名义在金融机构的存款。
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