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金融机构应当依照《中华人民共和国反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。()
单选题
金融机构应当依照《中华人民共和国反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。()
A. 负责人
B. 分管领导
C. 业务主管
D. 反洗钱专员
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单选题
金融机构应当依照《中华人民共和国反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。()
A. 负责人 B. 分管领导 C. 业务主管 D. 反洗钱专员
答案
判断题
《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度,并设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
答案
多选题
《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构应当按照规定建立和()
A.可疑交易报告 B.客户身份资料 C.交易记录保存制度 D.内控制度 E. F.
答案
多选题
《中华人民共和国反洗钱法》要求金融机构应当按照规定建立__保存制度()
A.客户身份资料 B.交易记录 C.客户签名 D.交易凭证
答案
多选题
《中华人民共和国反洗钱法》规定,在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,,履行反洗钱义务()
A.建立健全客户身份识别制度 B.客户身份资料和交易记录保存制度 C.大额交易和可疑交易报告制度 D.管理人员报备制度 E. F.
答案
单选题
根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,金融机构的反洗钱义务不包括()
A.建立大额可疑交易报告制度 B.建立客户身份资料和交易记录保存制度 C.建立反洗钱内控制度 D.监督金融行业反洗钱工作情况
答案
单选题
《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
A.正确 B.错误
答案
判断题
《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作()
答案
判断题
《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构应当按照规定无需建立客户身份识别制度。()
答案
单选题
金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全( )制度
A.大额交易 B.反洗钱内部控制 C.现金交易 D.资金结算
答案
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