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金融机构妥善保管客户的身份资料和交易记录采取原则()
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金融机构妥善保管客户的身份资料和交易记录采取原则()
A. 保密
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金融机构妥善保管客户的身份资料和交易记录采取原则()
A.保密 B.安全 C.完整 D.准确
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根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构应当按照__原则妥善保存客户身份资料和交易记录()
A.安全性原则 B.准确性原则 C.完整性原则 D.保密性原则
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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定金融机构应当按照()原则,妥善保存客户身份资料和交易记录。
A.安全 B.准确 C.完整 D.保密
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根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构应当按照什么原则妥善保存客户身份资料和交易记录()
A.安全性原则 B.准确性原则 C.完整性原则 D.保密性原则
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金融机构应当按照的原则,妥善保存客户身份资料和交易记录。( )
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金融机构应按照原则,妥善保存客户身份资料和交易记录()
A.安全准则 B.准确准则 C.完整原则 D.保密原则
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根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构应当按照(),妥善保存客户身份资料和交易记录。
A.安全性原则 B.准确性原则 C.完整性原则 D.保密性原则
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银行业金融机构应当按照( )的原则,妥善保存客户身份资料和交易记录。
A.安全 B.准确 C.完整 D.保密 E.真实
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单选题
金融机构应当妥善保存客户身份资料和交易记录,确保能()每项交易。
A.说明 B.完整记录 C.还原 D.足以重现
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多选题
金融机构应按照()的原则,妥善保存客户身份资料和交易记录,确保能足以重现每项交易
A.安全 B.准确 C.完整 D.保密
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金融机构应当按照()的原则,妥善保存客户身份资料和交易记录,确保能足以重现每项交易,以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。
金融机构委托其他金融机构向客户销售金融产品时,如果销售金融产品的金融机构采取的客户身份识别措施符合反洗钱法律、行政法规和《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》要求,且金融机构能够有效获得并保存客户身份资料信息,金融机构()。
金融机构应采取必要管理措施和技术措施,防止客户身份资料和交易记录的缺失、损毁,防止()客户身份信息和交易信息。
金融机构应采取必要管理措施和技术措施,防止客户身份资料和交易记录的缺失、毁损,防止()客户身份信息和交易信息。
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》于()发布
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