主观题

如需留存客户身份证件复印件,复印件和原件核对一致后应在复印件上加盖()和()名章。

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主观题
如需留存客户身份证件复印件,复印件和原件核对一致后应在复印件上加盖()和()名章。
答案
单选题
在进行联网核查时,如需留存客户身份证件复印件,核对一致后在复印件上注明“与原件核对一致”并加盖()。
A.经办人员名章 B.相关的业务印章 C.公章
答案
单选题
对公账户资料需留存复印件的,应核对复印件与原件一致,经核对一致的,在复印件上注明复印件与原件核对一致字样,并加盖()
A.委派会计主管名章 B.受理人员名章 C.授权员名章
答案
单选题
身份证件号码正常升位只需审核折(卡)和变更后的身份证件原件并留存身份证件复印件()
A.正确 B.错误
答案
多选题
客户为个人客户的,出现下列情形时,应核对客户有效身份证件,并留存有效身份证件的复印件或者影印件()
A.个人客户办理单笔收付金额人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上支付业务的 B.个人客户全部账户30天内资金双边收付金额累计人民币5万元以上或外币等值1万美元以上的 C.个人客户全部账户资金余额连续10天超过人民币5000元或外币等值1000美元的 D.通过取得网上金融产品销售资质的网络支付机构买卖金融产品的 E.- F.- G.- H.-
答案
单选题
除非(),单位客户不得以营业执照正本复印件、基本存款账户开户许可证复印件、身份证件复印件代替营业执照正本、基本存款账户开户许可证原件、身份证件原件开立银行结算账户
A.经主管审核同意 B.经客户经理审核同意 C.企业集团总公司将集团内设所属机构证件原件交拟开户行总行各客户关系维护部门 D.经开户行分管行长
答案
单选题
复印件与原件一致性审核。必须要求客户在我行留存的开户资料复印件上加盖,开户资料复印件必须为我行人员亲自复印或亲见复印,然后审核留存的复印件与原件的一致性()
A.预留印鉴; B.公章; C.公章或预留印鉴
答案
单选题
购票人可以使用有效身份证件原件或复印件购买车票,也可以持乘车人的有效身份证件原件或复印件替()代购车票
A.乘车人 B.旅行人 C.购票人 D.免费乘车的儿童
答案
多选题
网络支付机构的个人客户出现以下哪些情形时,应核对客户有效身份证件,并留存有效身份证件的复印件或者影印件()
A.个人客户办理单笔收付金额人民币8000元的支付业务 B.个人客户办理单笔收付金额500美元的支付业务 C.个人客户办理单笔收付金额人民币5000元的支付业务 D.个人客户办理单笔收付金额2000美元的支付业务
答案
单选题
留存第二代居民身份证复印件时,需要复印身份证件的()。
A.正面 B.反面 C.正反两面 D.带照片的一面
答案
热门试题
购票人可以使用有效身份证件原件或复印件购买车票,也可以持乘车人的有效身份证件原件或复印件替乘车人代购车票() 对于学校批量代理学生开立借记卡当时无法提供身份证件复印件的,须于开卡后()补交身份证件复印件。 网点贷记卡营销人员应核对申请人的身份证件原件,核对无误,在身份证件复印件上签注“与原件相符”的字样并签章确认。 代兑机构对水单和客户身份证件复印件应()备查 对于收集资料可为复印件的,出具的单位要在复印件上加盖公章,主办客户经理核对与原件一致后,在复印件上签署“与原件核对无误”,并双签() 交易密码挂失时,金融机构可不留存客户身份证件的复印件() 以下()个人电子银行业务交易需要留存客户身份证件复印件。 网点办理国际汇款收汇业务时,应逐笔留存客户有效身份证件复印件() 购票人可以使用有效身份证件原件或复印件购买车票,但不可以持乘车人的有效身份证件原件或复印件替乘车人代购车票() 关于证人身份材料,首次询问证人时,应当调取其身份信息材料复印件,包括居民身份证、港澳台身份证件或者外籍护照等,并要求证人在身份信息复印件上注明“本复印件由我本人提供,与原件一致”,并、签写日期() 关于证人身份材料,首次询问证人时,应当调取其身份信息材料复印件,包括居民身份证、港澳台身份证件或者外籍护照等,并要求证人在身份信息复印件上注明“本复印件由我本人提供,与原件一致”,并签名() 客户在银行办理国际汇款业务时无需留存有效身份证件的复印件() 台湾居民凭《暂住证》原件和复印件,作为过户交易的身份证件。() 购票人可以使用有效身份证件原件或复印件购买车票,不可以持乘车人的有效身份证件复印件替乘车人代购车票&65377; 当个人客户新开户提供的身份证件为非居民身份证时,必须留存身份证件复印件() 在办理智慧收付业务时,操作人员须核对客户的有效身份证件,并留存的复印件() 通过公民身份联网核查系统查询不能作为免除留存客户身份证件复印件义务的条件() 通过公民身份联网核查系统查询不能作为免除留存客户身份证件复印件义务的条件() 在办理下列业务时,前台人员应通过联网核查对客户的身份证件进行核查,并留存客户的有效身份证件复印件() 个人客户注册电子银行,柜员审核通过后,应通过复印、扫描等有效方式留存一份客户身份证件的复印件或影印件。()
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