对于有明显理由怀疑存在开立账户从事欺诈犯罪活动、单位或个人组织或教唆他人同时或者分批开立账户的、身份信息存在疑义且无法进一步提供身份信息证明文件的，应拒绝为申请人开户。拒办业务后，受理机构无需做相关线索、证据的收集。

对于同一自然人在一家银行开立个人银行结算账户累计（）以上的，银行应将相关账户作为重点监测对象，对于有合理理由怀疑账户的支付交易涉及违法犯罪活动的，应将其作为可疑交易按规定报告中国反洗钱监测分析中心 开立个人零存整取储蓄存款账户业务，选择（）/2000交易开立账户。 单位向银行申请开立账户有哪些程序? 不法分子非法开立、买卖银行账户和支付账户，继而实施的违法犯罪活动包括（） 单位在银行开立账户时，柜员应登录集中作业平台查询客户在农行系统开立账户的情况，按规定判定能否开立账户。 单位在银行开立账户时，柜员应登录集中作业平台查询客户在农行系统开立账户的情况，按规定判定能否开立账户（） 单位代职工批量开立账户可选择开立（）。 开立账户的可以采信发行机构提供的受益所有人信息、发现或者有合理理由怀疑受益所有人信息有误的，开立账户的应当立即上报上级，待获得许可后开展受益所有人身份识别工作（） 开立单位银行结算账户，银行需要与核实开立账户的意愿（） 各级机构对以下异常交易，如没有合理理由排除疑点，或者有合理理由怀疑该交易或客户涉及违法犯罪活动，应作为可疑交易报告（） 《关于防范异常开立企业银行账号从事违法犯罪活动风险提示的通知》所指《异常企业银行账户信息表》应于报人行广州分行（） 《关于防范异常开立企业银行账号从事违法犯罪活动风险提示的通知》所指企业异常交易特征错误的有（） 客户办理证券资金三方存管业务须在我行开立账户（） 单位开立账户的基本要求是什么？ 存款单位办理单位活期存款业务须开立账户（） 各地人民银行为单位银行结算管理第一责任单位，对单位银行结算账户实施全生命周期管理，防范不法分子利用单位银行结算账户从事违法犯罪活动（） 根据《关于防范异常开立企业银行账号从事违法犯罪活动风险提示的通知》，各营运单位应通过查看监测指标、分析账户交易流水特征等方式，逐户对2019年4月28日以来新开立的企业基本存款账户开展排查（） 单位犯罪必须是为单位谋取非法利益的犯罪活动（） 中国大学MOOC: 丁资助林某从事危害国家安全的犯罪活动，但林某尚未实施相关犯罪活动即被抓获。丁属于资助危害国家安全犯罪活动罪未遂 对于注册资金在1亿元以上的单位开立账户，（）必须上门确认相关事项。