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关于“大额热线查证,需查证的业务包括柜面办理的和()
多选题
关于“大额热线查证,需查证的业务包括柜面办理的和()
A. 现金支付
B. 转账支付
C. 大额支付
D. 小额支付
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多选题
关于“大额热线查证,需查证的业务包括柜面办理的和()
A.现金支付 B.转账支付 C.大额支付 D.小额支付
答案
单选题
对于办理的大额资金业务的,可不进行大额热线查证,但须在《大额热线查证登记簿》和支付凭证上签字,以明确责任()
A.财务主管 B.账户主管人员 C.单位法人代表 D.法人代表的亲属
答案
判断题
内勤主管对无法热线查证的大额资金业务需进行热线核实()
答案
判断题
单位热线查证联系人亲自办理大额资金业务的,由单位热线查证联系人在“查证联系人亲自办理”戳记处签字确认,会计主管在相关业务凭证上签字完成热线查证()
答案
单选题
根据大额热线查证要求,符合大额热线查证条件的业务,选择不外呼时,采用方式,由授权()
A.现场授权,经办机构主办(含)以上柜员授权 B.现场授权,经办机构主管(含)以上柜员授权 C.集中授权,总行运营后台作业授权人员 D.集中授权,分行运营后台作业授权人员
答案
判断题
热线查证工作须在大额资金业务当日且业务办理时进行()
答案
判断题
热线查证工作须在大额资金业务当日且业务办理之时进行()
答案
判断题
代理人办理个人大额现金业务的,须执行热线查证制度。营业网点查证人员应与代理人进行热线查证()
答案
判断题
代理人办理个人大额资金业务的,须执行热线查证制度。营业网点查证人员应与被代理人进行热线查证()
答案
判断题
对于单位法人代表亲自办理大额资金业务的,可不进行热线查证,但须在《大额热线查证登记簿》和支付凭证上签字确认()
答案
热门试题
受托支付、逾期扣款需进行大额双热线查证()
下列哪些业务不需要“大额热线查证?()
“大额热线查证联系人包括哪些()
大额双热线查证时,如被通知人在现场,应在大额双热线查证登记簿签字确认()
单位银行结算账户单笔交易金额超过或等于100万元的出账业务,需进行双热线查证,并登记《大额支付双热线查证登记簿》。不纳入查证范围的()
严禁未执行二次核印和热线查证办理大额资金交易()
单位账户发生大额支付业务,需按客户联系大额查证的要求办理查证()
我行通过流程银行系统办理的需查证业务、规定需后台集中查证的业务由进行查证,其他需查证的业务由进行查证()
大额热线查证业务操作中各分行应重点检查()
大额支付查证工作必须在查证业务办理后当日内完成()
大额热线查证后,在支付凭证上加盖“电话已查证XX(查证人名章)”印章()
对于业务量较小的网点,如长期未达到大额热线查证标准,可根据业务情况每月抽取几笔发生额较大的业务进行热线查证()
对于单位法人代表亲自办理大额资金业务的,也需进行热线查证,以明确责任,防控风险()
以下需要进行大额热线查证的有()
单位办理的业务,无需进行热线查证的有()
对于符合大额热线查证条件的单位柜面转账业务,如不通过后台外呼查证而通过人工核实的,现场授权额度为单笔人民币以上()
大额双热线不纳入查证范围的有()
《大额热线查证登记簿》上须详细注明()
下列关于大额查证业务说法错误的是()
热线查证工作须非直接业务经办人与热线查证联系人进行电话核实()
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