单选题

对涉敏感国家和地区的业务展开增强型尽职调查,在LN系统中筛查的名单库应选择()

A. WATCHLIST
B. WATCHLIST-CIPS
C. WORLDLIST-CIPS
D. WORLD COMPLIANCE

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单选题
对涉敏感国家和地区的业务展开增强型尽职调查,在LN系统中筛查的名单库应选择()
A.WATCHLIST B.WATCHLIST-CIPS C.WORLDLIST-CIPS D.WORLD COMPLIANCE
答案
多选题
我行现行管理办法,如确认或有合理理由怀疑业务涉及二类敏感国家和地区,发起机构在进行涉敏业务增强型尽职调查并确认业务不涉及制裁名单或禁运物资的情况下,按照以下要求办理()
A.不得使用美元 B.可以使用美元 C.报一级(直属)分行审批同意后可办理 D.报总行审批同意后可办理
答案
多选题
对涉敏国家的业务展开反洗钱尽职调查,调查内容应包括()
A.交易双方信息 B.交易双方实际控制人信息 C.对方银行及中间行信息 D.合同发票报关单等
答案
单选题
其他不涉及制裁国家和地区的外籍人士开户,应将加强型尽职调查材料及其他相关材料报审批()
A.二级支行 B.一级支行 C.二级分行 D.一级分行
答案
单选题
涉及制裁国家和地区的客户开立个人账户,开户资料和加强型尽职调查材料提交合规管理委员会审议()
A.二级支行 B.一级支行 C.二级分行 D.一级分行
答案
单选题
涉及敏感国家和地区、敏感行业的境外投资项目,不分限额,由核准()
A.国务院 B.国家发展改革委 C.省级政府报经国务院 D.省级政府
答案
单选题
境外投资项目涉及敏感国家和地区、敏感行业的境外投资项目,由核准()
A.提请上级部门指定 B.省级发改委 C.国家发展改革委 D.国务院
答案
单选题
推崇()多系东方文化圈的国家和地区
A.咸味调饮式 B.甜味调饮式 C.纯茶清饮 D.甜味冷饮式
答案
单选题
2018年对主要国家和地区货物进出口额所占比重均高于10%的国家和地区有()
A.中国香港和欧盟 B.欧盟和东盟 C.欧盟和美国 D.东盟和美国
答案
单选题
材料三:94.2018年对主要国家和地区货物进出口额所占比重均高于10%的国家和地区有()
A.中国香港和欧盟 B.欧盟和东盟 C.欧盟和美国 D.东盟和美国
答案
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做国家和地区间的比较时应采用做国家和地区间的比较时应采用() 根据表格资料,下列国家和地区,中国与之贸易顺差最大的国家和地区是( )。 不同国家和地区的人,因生活习惯的不同,对味觉的敏感程度() 有些国家和地区未能跨越 目前跨境人民币业务已经覆盖境外所有国家和地区() 根据《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》业务审批规定,业务审批过程中涉及制裁国家和地区的外籍人士客户关键信息修改,经办机构应将加强型尽职调查材料及其他相关材料提交合规管理委员会审议() 国际资本跨国流动的规律一直是从()的国家和地区向()的国家和地区转移。 截止2003年底,以下国家和地区中进入对华投资前十位的国家和地区有() 目前,对我国开展直接投资的国家和地区有()。 中方投资额20亿美元及以上,并涉及敏感国家和地区、敏感行业的境外投资项目,由()核准。 在不同的国家和地区,导游服务的政治属性也不同,其原因是不同国家和地区的()不同。 在不同的国家和地区,导游服务的政治属性也不同,其原因是不同国家和地区的()不同。   国家和地区数目最多的洲是:() 根据《境外投资管理办法》,我国在对外投资除在敏感国家和地区、敏感行业外均实行()管理模式 一个国家和地区60岁以上人口占总人口的()或者65岁以上人口占总人口的7%,就称为老龄型国家和地区。 国际收件人付费业务开办国家有,德国、、韩国、台湾、香港6个国家和地区() 我行现行管理办法中明确:风险程度最高的是三类敏感国家和地区() 保密天堂较为典型的国家和地区有() 较为典型的保密天堂国家和地区有() 目前世界上共有国家和地区()
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