其他不涉及制裁国家和地区的外籍人士开户，应将加强型尽职调查材料及其他相关材料报审批（）
A. 二级支行
B. 一级支行
C. 二级分行
D. 一级分行
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其他不涉及制裁国家和地区的外籍人士开户，应将加强型尽职调查材料及其他相关材料报审批（）
A.二级支行 B.一级支行 C.二级分行 D.一级分行
答案
涉及制裁国家和地区的客户开立个人账户，开户资料和加强型尽职调查材料提交合规管理委员会审议（）
A.二级支行 B.一级支行 C.二级分行 D.一级分行
答案
根据《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》业务审批规定，业务审批过程中涉及制裁国家和地区的外籍人士客户关键信息修改，经办机构应将加强型尽职调查材料及其他相关材料提交合规管理委员会审议（）
A.总行 B.一级分行 C.二级分行 D.境外分行
答案
根据《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》业务审批规定的过程中不涉及制裁国家和地区的外籍人士开立个人账户，应将加强型尽职调查材料及其他相关材料报一级分行合规管理委员会审议。各一级分行应将外籍客户在我行申请开立账户情况向报备（）
A.中国人民银行 B.中国人民银行及其分支机构 C.中国反洗钱监测分析中心 D.总行反洗钱主管部门
答案
OFAC针对以下哪些国家和地区实施全面制裁（）
A.伊朗 B.朝鲜 C.苏丹 D.叙利亚 E.古巴 F.克里米亚地区（乌克兰/俄罗斯制裁项目下）
答案
利用我行制裁名单监测系统对纳入监控的制裁名单、 涉及制裁国家和地区名单、 自定义监控名单实施筛查， 系统对疑似涉及制裁名单的客户和交易产生预警。 筛查范围包括（ ） 。
A.客户准入筛查 B.各类金融性交易实时筛查 C.存量客户回溯筛查 D.历史交易回溯筛查
答案
外籍人士的有效证件是（）
A.外国公民护照 B.外国人永久居留身份证
答案
非居民主体即所有外籍人士。
A.对 B.错
答案
非居民主体即所有外籍人士（）
答案
为了保护本地劳动力就业,世界上不少国家和地区对外籍劳务输入有严格限制,进入此国家和地区承包工程的企业需要办理的事项有()
A.申请获得政府担保 B.申请纳税证明 C.申请劳务输入配额 D.申请居留签证 E.申请工作许可
答案
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外籍人士不能成为专办员。
外籍人士不能成为专办员（）
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“一带一路”倡议涉及亚非沿线60多个国家和地区。
“一带一路”倡议涉及亚非沿线60多个国家和地区。
涉及敏感国家和地区、敏感行业的境外投资项目，不分限额，由核准（）
外籍人士也可以成为住房公积金专办员。
做国家和地区间的比较时应采用做国家和地区间的比较时应采用（）
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有些国家和地区未能跨越
目前，中国已签署自由贸易协定14个，涉及（）个国家和地区。
境外投资项目涉及敏感国家和地区、敏感行业的境外投资项目，由核准（）
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下列哪些外籍人士曾沿蜀道去过四川
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不征收任何（）的国家和地区通常被称为“纯避税地”。
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国际资本跨国流动的规律一直是从（）的国家和地区向（）的国家和地区转移。
申请商业贷款业主为外籍人士，需提供哪些资料？
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