制裁给金融机构带来的影响包括:( )
A. 声誉风险
B. 资金损失风险
C. 诉讼风险
D. 监管处罚风险
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制裁给金融机构带来的影响包括:( )
A.声誉风险 B.资金损失风险 C.诉讼风险 D.监管处罚风险
答案
制裁金融机构主要因素是因为：（）
A.为国际贩毒集团洗钱提供便利 B.为武器军火贸易提供金融服务 C.支持反恐的融资服务 D.为反洗钱制裁重点国家及地区提供金融服务。
答案
反洗钱有利于消除洗钱活动给金融机构带来的潜在()。
A.金融风险和操作风险 B.市场风险和法律风险 C.金融风险和法律风险 D.市场风险和操作风险
答案
单选：一个机构已确认一笔资金被转移给受制裁的受益人。金融机构应该采取什么行动？（）
A.遵循正当程序的司法处分权的确立 B.将资金还给发起人，并通知其管辖权的处分权 C.截获资金，并立即通知其管辖权的处分权 D.通知受益人的银行，指示银行联系其管辖权的处分权
答案
金融机构体系包括银行业金融机构体系、证券类金融机构体系以及保险类金融机构体系。其中，银行业金融机构体系包括（）
A.证券交易所 B.证券公司 C.政策性银行 D.商业性银行 E.信托公司
答案
( )行为不仅会给银行业金融机构带来合规风险，也会给个人的职业生涯带来不利影响。
A.在发现可疑报告时按照内部规定及时报告 B.对于不符合程序的反洗钱调查拒绝协助 C.将可疑交易信息透露给不相关工作人员 D.为客户办理开户业务时，没有审核客户身份证件 E.将客户身份资料带回家临时保管
答案
（）是指金融机构零售业务行为给消费者带来不良后果的风险。
A.市场风险 B.行为风险 C.信用风险 D.声誉风险
答案
金融机构包括（）
A.存款机构 B.托管机构 C.特定的保险机构及其分支机构 D.投资机构
答案
我国的营业性金融机构包括商业性金融机构和管理性金融机构（）
A.正确 B.错误
答案
擅自设立金融机构罪中的金融机构不包括金融机构的分支机构与筹备组织。（ ）
答案
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金融机构不包括（ ）。
直接金融机构包括（）
金融机构主要包括（）
按照《农村中小金融机构案件责任追究指导意见》规定，农村中小金融机构包括农村中小法人金融机构和农村中小非法人金融机构，其中农村中小法人金融机构包括（）
《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》所称金融机构是指依法经营存款业务的金融机构（含外资金融机构），包括机构等（）
《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》所称金融机构是指依法经营存款业务的金融机构（含外资金融机构），包括等（）
《刑法》规定的“盗窃金融机构”，不包括金融机构内的哪些物品（）
除商业银行外，银行业金融机构还包括其他金融机构，不属于其他金融机构的是（ ）。
金融机构过度依赖于掌握金融机构大量技术和关键信息的外汇交易员，由此则可能带来()。
以下各风险都会给金融机构带来经营困难，但一般可能导致金融机构破产的直接原因是()。
金融机构是指依法设立的从事金融业务的机构，在我国金融机构包括哪些？
金融机构的职能包括（）。
非银行金融机构包括（）
农村金融机构包括( )。
非银行金融机构包括( )
存款性金融机构包括（）。
金融机构的职能包括（）
证券类金融机构包括 ( )
银行类金融机构包括 ( )
金融机构的职能包括（）
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