各应当在内控合规监督部门设立专门的反洗钱岗位，建立岗位责任制，负责配合一级分行反洗钱主管部门开展异常线索核查、大额交易和可疑交易监测分析、辖内机构转培训和辅导，并完成当地监管机构部署的其他工作（）

金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作（） 保险公司、保险资产管理公司应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构，组织开展反洗钱工作。指定内设机构组织开展反洗钱工作的，应当设立反洗钱岗位（） 总行内控合规监督部（全球反洗钱中心）的主要职责包括（） 反洗钱是内控合规部门的事，与私人银行业务无关（） 对金融机构建立健全反洗钱内部控制制度的情况，负有反洗钱监督监督检查职责。---法律合规部（） 一级分行内控合规监督部门（反洗钱中心）对大额交易和可疑交易报告工作开展培训、辅导（） 《中国农业银行反洗钱工作基本规范》明确，各二级分行应在反洗钱主管部门设立兼职反洗钱岗位。各营业机构应有专职人员承担反洗钱工作（） 一级分行内控合规监督部门（反洗钱中心）是一级分行反洗钱主管部门，组织辖内机构按照要求和规定报送本行大额交易和可疑交易报告（） 金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的反洗钱部门负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。---法律合规部（） 反洗钱合规性风险要求建立（）导向的反洗钱防控体系，合理配置资源 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查。---法律合规部（） 内控合规考核指标中，过程维度包括内控合规组织体系及机制建设、制度管控、案防管理、内控合规检查、监督评价、反洗钱管理、文化培育及支持管理等方面（） 境外机构内部监控名单至少按季度报总行内控合规监督部（全球反洗钱中心）备案（） 一级分行内控合规监督部门（反洗钱中心）主要承担职责中，按规定时限完成反洗钱系统可疑预警的集中，审核、审定全辖机构报送的可疑交易报告（） 反洗钱主管部门设立专门工作团队，牵头组织实施全行反洗钱日常管理工作，建立反洗钱工作协调机制，主要承担以下职责（） 按照《招商银行反洗钱规定》的要求，分行合规部门反洗钱培训对象为（）。 法律合规部◆银监会是国务院反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作（） 银监会是国务院反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作。---法律合规部（） 下列属于反洗钱法律和规章对金融机构反洗钱内控制度有效实施要求的是。---法律合规部（） 金融机构反洗钱合规管理部门可以承担内部审计监督的职责（）