华夏银行反洗钱和反恐融资监控名单由（）统一管理，不定期更新下发。

华夏银行反洗钱工作保密管理办法，适用于（）反洗钱工作保密管理。 《华夏银行反洗钱信息报送实施细则》所称反洗钱信息不包括（） 《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定，反洗钱涉密（）不得外借。 华夏银行反洗钱条线内建立（），各级员工凡发现华夏银行员工存在反洗钱违规现象，均可直接向总行反洗钱工作办公室报告 银行业金融机构应当设立反洗钱和反恐怖融资（ ）或者指定内设机构负责反洗钱和反恐怖融资管理工作。 银行保险机构应当强化组织保障，加大反洗钱和反恐怖融资资源投入，加强对从业人员的反洗钱和反恐怖融资培训，提高反洗钱和反恐怖融资工作能力。 反洗钱协查是华夏银行是加强反洗钱管理，及时发现风险（）和洗钱线索，配合中国人民银行预防和监控洗钱活动，协助其他有权机关打击洗钱犯罪的需要 《华夏银行反洗钱信息报送实施细则》适用于（）开展反洗钱信息报送工作。 总行反洗钱工作办公室应定期与不定期向总行反洗钱领导小组报告以下反洗钱信息不包括（） 各业务条线部门应当承担反洗钱和反恐怖融资工作的（），并指定人员负责反洗钱和反恐怖融资工作。从业机构应当确保反洗钱和反恐怖融资管理部门及反洗钱和反恐怖融资工作人员具备有效履职所需的授权、资源和（）。 《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定，应配备（）或专用设施保管反洗钱工作档案 华夏银行反洗钱领导小组下设反洗钱工作办公室，办公室主任由（）兼任 （）依据反洗钱尽职调查结果，负责审核有关银行的反洗钱和反恐融资工作是否符合农业银行反洗钱规章制度要求。 《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定，不得将反洗钱工作档案与其他文件（）、混合保管 总行反洗钱工作办公室应定期与不定期向（）报告包括年度反洗钱工作计划、年度反洗钱工作报告、典型案例分析报告、其他反洗钱重大事项的反洗钱信息 《华夏银行反洗钱信息报送实施细则》制定依据不包括（） 华夏银行反洗钱工作领导小组下设反洗钱工作办公室，负责全行的反洗钱日常工作，日常办公机构设在（） 《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定，不得将反洗钱工作档案与（）混合组卷、混合保管。 本行开展反洗钱协查应遵循、、的原则,做到统一管理、分工负责、专人保密、保证效率,并指定专人负责反洗钱协查工作（） 华夏银行反洗钱条线内建立举报制度，各级员工凡发现银行员工存在反洗钱违规现象，均可直接向（）报告