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客户身份识别环节,银行业金融机构不可将网络信息查验作为有效查验方式,进行客户及其代理人真实身份的识别、核对()
判断题
客户身份识别环节,银行业金融机构不可将网络信息查验作为有效查验方式,进行客户及其代理人真实身份的识别、核对()
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客户身份识别环节,银行业金融机构不可将网络信息查验作为有效查验方式,进行客户及其代理人真实身份的识别、核对()
答案
多选题
银行业金融机构履行客户身份识别义务时,可采取的查验方式包括()
A.联网核查身份证件 B.人员问询 C.公用事业账单验证 D.网络信息查验
答案
单选题
银行业金融机构开展客户身份识别全面的识别方式不包括()
A.了解 B.核对 C.确认 D.留存
答案
多选题
银行业金融机构履行客户身份识别义务时,可采取的查验方式包括:联网核查身份证件、人员问询、客户回访、实地查访、公用事业账单(如电费、水费等缴费凭证)验证、网络信息查验()
A.联网核查身份证件 B.人员问询 C.公用事业账单验证 D.网络信息查验
答案
判断题
《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》要求银行业金融机构报送的信息分为:银行业金融机构案件风险信息(简称案件风险信息)和银行业金融机构案件信息(简称案件信息)两类。
答案
单选题
《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》要求银行业金融机构报送的信息分为:银行业金融机构案件风险信息(简称案件风险信息)和银行业金融机构案件信息(简称案件信息)两类()
A.正确 B.错误
答案
多选题
银行业金融机构应当遵守《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等规章制度,同时参照关于代理行业务的相关要求,严格履行代理行业务的身份识别义务()
A.金融行动特别工作组 B.国际反洗钱组织 C.沃尔夫斯堡集团 D.中国人民银行
答案
单选题
各银行业金融机构可采取预留()帮助客户识别真假银行网站
A.密码验证 B.身份验证 C.信息验证 D.U盾验证
答案
单选题
银行业金融机构应当按照规定建立健全和执行客户身份识别制度,遵循的原则()
A.“以客户为中心” B.“了解你的客户” C.“客户至上” D.“为客户保密”
答案
单选题
银监会以银行业金融机构信息科技()报表作为风险信息采集、识别和监测的主要手段,全面收集银行业金融机构重点信息科技风险领域数据
A.风险评估 B.非现场监管 C.现场检查 D.风险控制
答案
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银监会以银行业金融机构信息科技()报表作为风险信息采集、识别和监测的主要手段,全面收集银行业金融机构重点信息科技风险领域数据。
银行业金融机构与客户之间的涉假纠纷由银行业金融机构举证()
按照《银行业金融机构从业人员职业操守指引(修订)》规定,银行业金融机构应__反映银行业金融机构活动信息,拒绝作假()
《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》规定,银行业金融机构案件风险信息是指()
《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》规定,银行业金融机构案件风险信息是指()
《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》规定,银行业金融机构案件风险信息是指()
各银行业金融机构和支付机构应遵循( )的原则,认真落实账户管理及客户身份识别相关制度规定。
银行业金融机构为不在本机构的客户提供一次性金融服务时,交易金额在多少以上的,应当进行客户身份识别
银行业金融机构在贷款受理环节,银行业金融机构要严格审查,严防利用不真实生产经营信息和虚假资料骗取贷款()
银行业金融机构应当遵守《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等规章制度,同时参照金融行动特别工作组、沃尔夫斯堡集团关于代理行业务的相关要求,严格履行代理行业务的身份识别义务()
银行业金融机构应当按照( )的原则,妥善保存客户身份资料和交易记录。
银行业金融机构冠字号码信息检索环节的检查,包括等内容()
银行业金融机构信息科技关联外包是指服务提供商为银行业金融机构的()提供信息科技外包。
银行业监督管理机构应当对银行业金融机构的业务活动及其()进行非现场监管,建立银行业金融机构监督管理信息系统,分析、评价银行业金融机构的风险状况。
银行业金融机构涉假冠字号码查询结果判定为银行业金融机构付出假币的,银行业金融机构应该。*()
银行业金融机构从业人员应当尊重客户,,依法保护客户权益和客户信息()
《银行业金融机构从业人员职业操守指引》规定,从业人员应当反映银行业金融机构业务信息()
《银行业金融机构信息系统风险管理指引》规定,银行业金融机构信息系统的变更应符合以下哪项要求:()。
银行业金融机构对客户投诉事项应()
根据《银行业金融机构信息科技外包风险监管指引》,银行业金融机构由于信息科技外包可能产生科技能力丧失、业务中断、信息泄露、服务水平下降的问题,会导致银行业金融机构的()
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