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反洗钱专门机构是指什么?
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反洗钱专门机构是指什么?
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主观题
反洗钱专门机构指的是什么?
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判断题
反洗钱专门机构是指金融机构为履行法律规定的反洗钱义务专门设立的、专职负责反洗钱工作的独立机构。
A.正确 B.错误
答案
判断题
金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度,设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作。()
A.对 B.错
答案
判断题
金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度,设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作()
答案
单选题
金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定专职岗位负责反洗钱工作()
A.对 B.错
答案
主观题
中国反洗钱监测分析中心是我国负责收集、()和提供反洗钱情报并进行国际反洗钱情报交流的专门机构。
答案
判断题
保险公司、保险资产管理公司应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构,组织开展反洗钱工作。指定内设机构组织开展反洗钱工作的,应当设立反洗钱岗位()
答案
单选题
《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
A.正确 B.错误
答案
判断题
《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作()
答案
热门试题
《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度,并设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
金融机构设立反洗钱专门机构或者指定内设部门负责反洗钱工作还主要包括哪两个方面的含义?
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金融机构必须设立专门的反洗钱工作机构。()
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未按规定设立反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作的,金融监督管理机构应依法责令金融机构对直接负责的董事.高级管理人员和其他直接责任人员给予( )
未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的,金融监督管理机构应依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予()
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反洗钱法》中规定的“反洗钱调查”是指()
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