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对于涉案账户,银行一律中止该账户所有业务,即()
单选题
对于涉案账户,银行一律中止该账户所有业务,即()
A. 只收不付
B. 只付不收
C. 不收不付
D. 看情况而定
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单选题
对于涉案账户,银行一律中止该账户所有业务,即()
A.只收不付 B.只付不收 C.不收不付 D.看情况而定
答案
单选题
自2017年1月1日起,纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的,核心业务系统自动中止该涉案账户所有业务,并对涉案账户开户人名下其他银行账户暂停非柜面业务.对于涉案账户开户人确认账户为他人冒名开立的,由其出具被冒用身份开户并同意销户的声明,营业机构可将账户资金划入该机构科目核算()
A.其他应付及暂收款项-业务在途资金 B.其他应付及暂收款项-睡眠户款项 C.其他应付及暂收款项-待查错账 D.其他应付及暂收款项-其他应付款
答案
单选题
同业银行结算账户除开立基本账户外,其他账户一律按照账户开立()
A.临时存款 B.专用存款 C.一般存款 D.对公
答案
单选题
对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户,经设区的市级及以上工安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的,我行中止该账户所有业务并通知涉案账户开户人重新核实身份()
A.即时 B.1天内 C.1个工作日内 D.2个工作日内
答案
多选题
对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户和支付账户,经设区的级及以上认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的,银行和支付机构中止该账户所有业务()
A.县 B.司法机关 C.市 D.公|安机关
答案
判断题
对于纳入“涉案账户信息”的账户(卡),银行不得向纳入“涉案账户信息”账户(卡)办理转账汇款、消费、缴费、取现业务,但是允许办理存现业务。
答案
单选题
自2017年1月1日起,对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户,经认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的,银行应中止该账户所有业务()
A.设区的市级及以上gong an机关 B.设区的市级及以上检察院 C.设区的市级及以上人民法院 D.当地人民银行
答案
单选题
同业银行结算账户除基本存款账户外,其它账户一律按照()开立
A.专用存款账户 B.一般户 C.临时户 D.结算账户
答案
判断题
银行和支付机构重新核实涉案账户开户人身份后,可以恢复其所有账户业务()
答案
判断题
同业银行结算账户除开立基本存款账户外,其他账户一律按照专用存款账户开立。
答案
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自起,对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户和支付账户,经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的,银行和支付机构中止该账户所有业务()
自( )起,对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户和支付账户,经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险管理平台“涉案账户”名单的,银行和支付机构中止该账户所有业务。
专用存款账户一律不得办理现金收支业务。
银行通知涉案账户开户人来重新核实身份,核实账户开户人身份后,可以恢复其所有账户的业务()
未经人民银行核准的核准类银行结算账户一律不得办理支付结算业务。
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分行开立同业银行结算账户,除开立基本存款账户外,其他账户一律按照专用存款账户开立()
自2017年1月1日起,对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户和支付账户,经设区的县级及以上gong机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的,银行和支付机构中止该账户所有业务()
经设区的市级及以上gongan机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的,银行暂停涉案账户开户人名下所有账户的业务。这里所有账户指以下哪些账户?()
经设区的市级及以上公侒机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的,银行暂停涉案账户开户人名下所有账户的业务。这里所有账户指以下哪些账户?()
账户策略一律应用于域内的所有用户账号()
经设区的市级及以上公1安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的,银行暂停涉案账户开户人名下所有账户的业务。这里所有账户指以下哪些账户?()
自2017年1月1日起,对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户和支付账户,经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台涉案账户名单的,银行和支付机构中止该账户所有业务()
自2017年1月1日起,对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户和支付账户,经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台涉案账户名单的,()中止该账户所有业务
单位卡账户资金一律从其()账户中转账存入。
经设区的市级及以上公.安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台涉案账户名单的,银行暂停涉案账户开户人名下所有账户的业务。这里所有账户指以下哪些账户?(运营部)()
对不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户,经设区的市级及以上gong安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的,银行应当采取措施。中止该账户所有业务()
对不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户,经设区的市级及以上工安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的,银行应当采取措施。中止该账户所有业务()
经设区的市级及以上认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的账户,应中止其所有业务并通知涉案账户开户人重新核实身份,如其未在3日内向本行重新核实身份的,应暂停开户人名下其他账户的非柜面业务,待重新核实身份后恢复除涉案账户外的其他账户业务()
一般账户和不符合支取现金规定的专用存款账户,一律不得办理现金支取业务()
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