各行应充分认识到客户身份识别在整个反洗钱工作中的基础作用，在尽职调查工作中，客户经理对和开展充分的客户身份识别，做到“了解你的客户”（）

各行反洗钱人员应在日常工作中认真落实（）的原则，增强反洗钱意识，详细了解客户交易，对提交的所有可疑交易报告涉及的交易，应当进行分析、识别，准确判断和及时报送反洗钱信息 反洗钱客户身份识别无论金额大小均需登记（） 以下哪项不是反洗钱客户身份识别制度的特征？（） 反洗钱工作中，了解客户的含义有（　）。 反洗钱工作中，了解客户的含义有()。 《个人存款账户实名制规定》的发布实施,奠定了我国反洗钱工作中客户身份识别制度的实施基础（） 《辽宁省农村信用社反洗钱工作档案管理办法》规定了反洗钱工作资料的管理，也包含客户身份识别、客户身份资料及交易记录等反洗钱工作信息资料的保存管理（） 反洗钱规定中，订立保险合同时客户身份识别措施有（）。 反洗钱规定中，订立保险合同时客户身份识别措施有（） 《反洗钱法》规定金融机构应建立客户身份识别制度，请问客户身份识别制度有几项要求？ 办理（）且达到反洗钱客户身份识别要求的保单，要求被保人反洗钱登记信息九要素完整。 办理（）且达到反洗钱客户身份识别要求的保单，要求被保人反洗钱登记信息九要素完整 国务院哪部行政法规的发布实施，奠定了我国反洗钱工作中客户身份识别制度的基础？ 以下（）银行卡业务应对客户进行反洗钱身份识别 按照（）的要求，认真履行反洗钱的尽职调查工作，坚持客户身份识别制度 （）负责在本业务条线管理工作中履行反洗钱义务要求，在本业务条线制度制定、流程设计等工作中落实反洗钱大额和可疑交易报告报送、客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存等各项内控要求。 商业银行在反洗钱管理中应建立客户身份识别制度，下列说法中，正确的有( )。 以下哪些银行卡业务应对客户进行反洗钱身份识别（） 最早将客户身份识别制度作为反洗钱措施的是什么？（） 以下属于反洗钱客户身份识别管理环节的是（）