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下列哪些属于运营非现场检查报告()
多选题
下列哪些属于运营非现场检查报告()
A. 支行营业部岗位设置情况报告
B. 会计人员操作卡变动情况报告
C. 时候监督情况通报
D. 运营条线操作风险报告
E. 现金运营情况报告
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下列哪些属于运营非现场检查报告()
A.支行营业部岗位设置情况报告 B.会计人员操作卡变动情况报告 C.时候监督情况通报 D.运营条线操作风险报告 E.现金运营情况报告
答案
判断题
监督检查部门的非现场检查报告符合调查报告要求的,视同调查报告。
答案
多选题
《现场检查报告》应报()。
A.本行(部)行长、主任 B.检查组主查人 C.本行(部)反洗钱部门负责人 D.本行(部)副行长(副主任)
答案
主观题
运营事故调查报告应包含哪些内容
答案
多选题
现场检查报告的主要内容包括()
A.检查实施基本情况 B.被查单位执行反洗钱规定的基本情况 C.涉嫌违反反洗钱规定的具体情况 D.不予行政处罚以及移送等情况的建议,以及提出上述建议的依据 E.值得关注的问题
答案
多选题
下列哪些属于事故调查报告的内容()。
A.事故基本情况和概况 B.事故发生后采取的措施 C.事故原因和事故性质 D.对事故责任单位和责任人的处理建议 E.事故的教训和防止类似事故再次发生所应采取措施的建议
答案
多选题
下列哪些属于事故调查报告的内容()。
A.事故基本情况和概况 B.事故发生后采取的措施 C.事故原因和事故性质 D.对事故责任单位和责任人的处理建议 E.事故的教训和防止类似事故再次发生所应采取措施的建议
答案
多选题
运营事件自查报告中事件发生后的现场处置包括()
A.现场详细处置过程 B.现场处置是否得当 C.现场处置的结果 D.临时处理后的后期处置
答案
单选题
现场检查报告阶段不包括以下哪个环节()
A.形成“现场检查事实与评价” B.与被查机构交换检查意见 C.形成“现场检查报告” D.现场检查意见书的执行
答案
多选题
下列哪些属于事故调查报告的内容。186()
A.A.事故基本情况和概况 B.B.事故发生后采取的措施 C.C.事故原因和事故性质 D.D.对事故责任单位和责任人的处理建议 E.E.事故的教训和防止类似事故再次发生所应采取措施的建议
答案
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现场检查报告是检查组报告现场检查工作情况的文书,报告撰写以反映现场检查工作情况为重点,应报本行行长或者副行长。
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