单选题

以下哪一项不属于对个人客户信息创建的风险点控制?()

A. 柜员应认真、细致审核客户提交的开户资料和身份证件是否真实、有效、合规、齐全,是否符合实名制开户要求,由代理人办理的是否收取代理人证件并进行联网核查
B. 审核《开立个人银行结算账户申请书》填写内容与提交的资料是否一致,客户是否有的签名确认
C. 审查柜员录入客户信息是否真实并准确
D. 凭证专管员必须在收到重要空白凭证的当天办理入库交易

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单选题
以下哪一项不属于对个人客户信息创建的风险点控制?()
A.柜员应认真、细致审核客户提交的开户资料和身份证件是否真实、有效、合规、齐全,是否符合实名制开户要求,由代理人办理的是否收取代理人证件并进行联网核查 B.审核《开立个人银行结算账户申请书》填写内容与提交的资料是否一致,客户是否有的签名确认 C.审查柜员录入客户信息是否真实并准确 D.凭证专管员必须在收到重要空白凭证的当天办理入库交易
答案
单选题
以下哪一项不属于个人客户信息创建的后续处理?()
A.经办人和授权人须在有效身份证件复印件上加盖私人名章确认,并加盖‘与原件相符’章 B.经办人在《开立个人银行结算账户申请书》‘开户银行审核意见’栏加审核意见,在‘经办人(签章)’盖私人名章,授权人在‘授权人(签章)’ 盖私人名章,交管章人在‘开户银行(签章)’盖业务章填上盖章日期 C.经办柜员将客户签名确认的业务交易单、身份证件复印件、身份核查结果作为该个人客户的客户号开户资料,按‘一户一档’的管理建立档案,按排列顺序编号,作为永久档案保管 D.操作‘[250111]查询账户转移客户号批量信息’交易进行返盘,并按提示打印业务交易单
答案
单选题
我社个人客户信息创建的交易处理中,以下哪一项不属于应录入的主要信息?()
A.个人身份资料 B.基本信息 C.经办柜员身份信息 D.客户身份真实性核实信息
答案
单选题
哪一项不属于广东农村信用社个人客户信息创建的后续处理?()
A.经办人和授权人须在有效身份证件复印件上加盖私人名章确认,并加盖“与原件相符“章 B.经办人在《开立个人银行结算账户申请书》“开户银行审核意见“栏加审核意见,在“经办人(签章)“盖私人名章,授权人在“授权人(签章)“盖私人名章,交管章人在“开户银行(签章)“盖业务章填上盖章日期 C.身份证件复印件、身份核查结果作为该个人客户的客户号开户资料,按“一户一档“的管理建立档案,按排列顺序编号,作为永久档案保管 D.操作“[250111]查询账户转移客户号批量信息“交易进行返盘,并按提示打印业务交易单
答案
单选题
以下哪一项不属于对柜员现金调剂的风险控制?()
A.凭证专管员必须在收到重要空白凭证的当天办理入库交易 B.交接双方必须当面清点现金实物并相互签章负责,在监控录像下进行交接 C.交接双方必须在记账凭证上签章确认 D.设置系统控制,现金调拨必须经过调出调入双方确认才可交易成功,由主管或事后监督认真审核柜员间现金调拨的真实性,并不定期查库(箱)
答案
单选题
以下哪一项不属于对现金错款处理的风险控制?()
A.严格执行日终换人核对尾箱,主管柜员定期不定期核对柜员尾箱 B.现金调剂、现金调拨必须当面点捆卡把交接 C.凭证专管员必须在收到重要空白凭证的当天办理入库交易 D.现金金额尚未确定无误前,保存好封签、腰条
答案
单选题
以下哪一项不属于广东农村信用社对假币上缴的风险点控制?()
A.网点将假币封包上缴与现金管理(分)中心拆包清点假币时,都必须由双人在监控设备的监督下进行 B.网点上缴假币时应做好交接登记手续 C.重要空白凭证库管员详细记载重要空白凭证登记簿 D.货币代号、券别、版别、数量、伪币号码、假币收缴凭证编号等要素,并应在相关资料中签章确认
答案
单选题
以下哪一项不属于对人民币个人结算账户(有折)开户的风险控制?()
A.出售支票时必须逐份在支票打印开户社全称、出票账号,以免发生经济纠纷 B.审核客户提交的身份证件是否真实、有效、齐全;填写的资料是否与交易实际相符 C.大额现金存入需由后台人员复点 D.存折需正确写磁,如写磁失败,应将存折剪角作废(将磁条沿对角线剪掉),并重新更换新折
答案
单选题
以下哪一项不属于印鉴挂失的主要风险点?()
A.漏登记要素风险 B.挂失登记簿破损或丢失 C.柜员密码泄密风险 D.建库不及时
答案
单选题
以下哪一项不属于假币收缴的主要风险点?()
A.重要空白凭证没有及时入箱保管 B.单人收缴、确认假币的过程离开客户视线导致引发纠纷 C.假币未入库保管,易造成假币遗失,流出银行,产生不良社会影响 D.收缴人不具备反假上岗资格,导致误认假币,产生不良社会影响
答案
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