多选题

金融机构保存账户资料和交易记录的意义是()。

A. 可以作为金融机构履行客户身份识别和交易报告义务的记录和证明
B. 可以为掌握客户真实身份、发现可疑交易提供依据
C. 为违法犯罪活动的调查、侦查、起诉、审判提供必要证据
D. 以上都不对

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多选题
金融机构保存账户资料和交易记录的意义是()。
A.可以作为金融机构履行客户身份识别和交易报告义务的记录和证明 B.可以为掌握客户真实身份、发现可疑交易提供依据 C.为违法犯罪活动的调查、侦查、起诉、审判提供必要证据 D.以上都不对
答案
单选题
《金融机构反洗钱规定》要求金融机构应该保存账户资料和交易记录的年限为()
A.1年 B.2年 C.3年 D.4年 E.5年
答案
单选题
金融机构应当保存客户的账户资料和交易记录,账户资料,自销户之日起至少保存()年。
A.4 B.5 C.6 D.10
答案
多选题
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构应当按照(),妥善保存客户身份资料和交易记录。
A.安全性原则 B.准确性原则 C.完整性原则 D.保密性原则
答案
多选题
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构应当按照__原则妥善保存客户身份资料和交易记录()
A.安全性原则 B.准确性原则 C.完整性原则 D.保密性原则
答案
多选题
金融机构应当按照下列哪些规定期限保存客户的账户资料和交易记录()。
A.账户资料,自销户之日起至少5年 B.账户资料,自销户之日起至少10年 C.交易记录,自交易记账之日起至少5年 D.交易记录,自交易记账之日起至少10年
答案
多选题
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构应当按照什么原则妥善保存客户身份资料和交易记录()
A.安全性原则 B.准确性原则 C.完整性原则 D.保密性原则
答案
多选题
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定金融机构应当按照()原则,妥善保存客户身份资料和交易记录。
A.安全 B.准确 C.完整 D.保密
答案
主观题
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中规定金融机构应保存客户身份资料和交易记录的期限是多少?
答案
单选题
金融机构应当妥善保存客户身份资料和交易记录,确保能()每项交易。
A.说明 B.完整记录 C.还原 D.足以重现
答案
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根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构应当保存的客户身份资料包括( )。 金融机构应当按照的原则,妥善保存客户身份资料和交易记录。( ) 金融机构应当按照下列期限保存客户身份资料和交易记录( ) 金融机构应按照原则,妥善保存客户身份资料和交易记录() 金融机构应当按照下列期限保存客户身份资料和交易记录() 银行业金融机构应当按照规则保存客户身份资料和交易记录,无论是客户资料还是交易记录都至少保存() 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,金融机构及其分支机构应对客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存工作做出统一要求() 人民银行《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,金融机构应当保存的客户身份资料包括() 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》适用于如下金融机构:() 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,如果客户为外国政要,金融机构为其开立账户应当() 按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,客户身份资料和交易记录的保存期限至少保存()。 金融机构保存客户身份资料和交易记录的主要目的是什么? 金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,金融机构应当( )。 从事()的机构履行客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存义务适用《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。 根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,金融机构应当根据下列期限保存客户身份资料和交易记录:客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性x交易记账当年计起至少保存__年。交易记录,自交易记账当年计起至少保存__年() 根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,客户为外国政要,金融机构为其开立账户应当经()的批准。 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,金融机构以开立账户等方式与客户建立业务关系时,应当() 银行业金融机构应当按照( )的原则,妥善保存客户身份资料和交易记录。 金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度,客户身份资料在()应当至少保存5年 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,金融机构对客户的身份资料,自业务结束当年计起至少保存()年。
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