多选题

以下哪项信息是义务机构在客户身份识别中应当登记的内容()

A. 客户身份证号码
B. 客户病史
C. 客户姓名
D. 客户地址

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多选题
以下哪项信息是义务机构在客户身份识别中应当登记的内容()
A.客户身份证号码 B.客户病史 C.客户姓名 D.客户地址
答案
判断题
义务机构应当向客户充分说明本机构需履行的身份识别义务,必要情况下可以暗示客户隐匿部分身份信息()
答案
多选题
义务机构在与客户建立或者维持业务关系时,对外国政要,义务机构应当按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定,除采取正常的客户身份识别措施外,还应当采取以下强化的身份识别措施()
A.建立适当的风险管理系统,确定客户是否为外国政要 B.建立(或者维持现有)业务关系前,获得高级管理层的批准或者授权 C.进一步深入了解客户财产和资金来源 D.在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度
答案
多选题
对于外国政要,义务机构除采取正常的客户身份识别措施外,还应当采取以下身份识别措施()
A.建立适当的风险管理系统,确定客户是否为外国政要 B.建立(或者维持现有)业务关系前,获得高级管理层的批准或者授权 C.进一步深入了解客户财产和资金来源 D.在业务关系持续期间维持原交易监测要求
答案
多选题
对于外国政要,义务机构除采取正常的客户身份识别措施外,还应当采取以下哪些强化的身份识别措施()
A.建立适当的风险管理系统,确定客户是否为外国政要。 B.建立(或者维持现有)业务关系前,获得高级管理层的批准或者授权。 C.进一步深入了解客户财产和资金来源。 D.在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度
答案
多选题
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A.姓名 B.地址 C.身份证件或者身份证明文件的种类 D.身份证件或者身份证明文件的号码 E.身份证件或者身份证明文件的有效期限
答案
多选题
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答案
单选题
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答案
多选题
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判断题
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答案
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