多选题

下列()做法可防范银行转账产生的风险

A. 业务环节做好转账账户所有人合理性的审核,确保账户所有人符合相关业务实务规定
B. 提高银行批量转账业务数据质量
C. 确保数据传输过程中的安全
D. 协调银行进行客户授权转账账号与户名一致性的校验

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多选题
下列()做法可防范银行转账产生的风险
A.业务环节做好转账账户所有人合理性的审核,确保账户所有人符合相关业务实务规定 B.提高银行批量转账业务数据质量 C.确保数据传输过程中的安全 D.协调银行进行客户授权转账账号与户名一致性的校验
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多选题
以下可能产生风险隐患的做法有()
A.为了便于运输,保持拌料车间与原料仓库之间物料传递口处于常开状态 B.包装车间垃圾和废弃物存放设施未加盖密闭 C.产品成品离地离墙存放 D.原料贮存仓库无通风设施
答案
多选题
根据《银行业金融机构信息科技外包风险监管指引》,信息科技外包可能产生风险,下列属于信息科技外包直接产生风险的是( )。
A.业务中断 B.服务水平下降 C.信息泄露 D.科技能力丧失 E.盈利水平下降
答案
多选题
下列措施中,可防范虚假质押风险的有()。
A.通过联行核对有密押的质押票证 B.派人到出证单位或其托管部门书面查询无密押的质押票证 C.严格审查质物适用的法律法规 D.银行亲自与出质人到其托管部门办理动产或权利凭证质押,并将出质人手中全部有效凭证押在银行保管 E.要求质物经过物价管理部门价值认定
答案
多选题
下列措施中,可防范虚假质押风险的有( )。
A.通过联行查证有密押的质押票证 B.派人到出证单位或其托管部门书面查询无密押的质押票证 C.严格审查质物适用的法律法规 D.银行亲自与出质人到其托管部门办理动产或权利凭证质押,并将出质人手中全部有效凭证押在银行 E.要求质物经过物价管理部门价值认定
答案
多选题
商业银行设立同城灾备中心可防范以下风险事件()
A.火灾 B.建筑物破坏 C.电力中断 D.通信中断 E.地震 F.洪水
答案
多选题
下列措施中,可防范质押操作风险的有(  )。
A.谨慎接收权证质物 B.质物出质登记 C.与质物出质登记、管理机构和出质人签订三方协议 D.将质押证件作为重要有价单证归类保管 E.出借质押证件
答案
多选题
下列措施中,可防范质押操作风险的有( )。
A.质物出质登记 B.与质物出质登记管理机构和出质人签订三方协议 C.收齐质物的有效权利凭证 D.将质押证件作为重要有价单证归类保管 E.出借质押证件
答案
多选题
下列措施中,可防范质押操作风险的有( )。
A.确定质物是否需要登记 B.按规定办理质物出质登记 C.与质物出质登记管理机构和出质人签订三方协议 D.将质押证件作为重要有价单证归类保管 E.出借质押证件
答案
多选题
下列措施中,可防范质押操作风险的有( )。
A.确定质物是否需要登记 B.质物出质登记 C.与质物出质登记管理机构和出质人签订三方协议 D.将质押证件作为重要有价单证归类保管 E.出借质押证件
答案
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下列措施中,可防范质押操作风险的有()。 下列措施中,可防范质押操作风险的有( )。 下列措施中,可防范质押操作风险的有(  )。 下列( )因素会导致项目产生风险。 在防范银行转账产生的风险方面,确保数据传输过程中的安全,分公司应尽量采用转账数据()的传送与接收方式。 在防范银行转账产生的风险方面,确保数据传输过程中的安全,分公司应尽量采用转账数据()的传送与接收方式 银行业金融机构在发生风险事件时,以下做法正确的是() 下列投资组合中,能够产生风险分散效果的有() 下列投资组合中,能够产生风险分散效果的有()   下列防范治安风险做法错误的是 依据产生风险的行为分类,风险可以分为() 信息科技外包可能产生风险,并导致银行业金融机构的战略、声誉、合规风险() 下列各项属于从产生风险原因的性质划分的风险类型的有()。 下列各项中,属于风险评估过程可能产生风险的事项和情形的有(  )。 按产生风险的原因及其性质分类,工程风险包括() 按产生风险的行为分类,可把风险划分为() 风险评估过程中,可能产生风险的事项和情形包括() 按产生风险的原因及其性质分类,工程风险可分为() 在风险控制过程中还可能产生衍生风险和剩余风险() 可能产生风险的各种问题和原因()的定义
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