单选题

我国当前反洗钱监管的主要内容是()

A. 组织协调国家反洗钱工作,逐步建立健全有中国特色较为完善的反洗钱工作体系
B. 检查金融机构执行反洗钱法律法规及规章的情况。
C. 恐怖融资等违法犯罪活动,增强反洗钱工作实效
D. 深入做好反洗钱资金监测分析工作,有效防范洗钱风险

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单选题
我国当前反洗钱监管的主要内容是()
A.组织协调国家反洗钱工作,逐步建立健全有中国特色较为完善的反洗钱工作体系 B.检查金融机构执行反洗钱法律法规及规章的情况。 C.恐怖融资等违法犯罪活动,增强反洗钱工作实效 D.深入做好反洗钱资金监测分析工作,有效防范洗钱风险
答案
主观题
简述反洗钱监管的主要内容。
答案
单选题
当前我国反洗钱的被监管主体是()
A.金融机构 B.特定非金融机构 C.金融机构和特定非金融机构 D.金融机构和非金融机构
答案
判断题
中国人民银行当前反洗钱监管的主要内容是加强反洗钱调查工作,预防和遏制洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动,增强反洗钱工作实效。
A.对 B.错
答案
判断题
中国人民银行当前反洗钱监管的主要内容是加强反洗钱调查工作,预防和遏制洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动,增强反洗钱工作实效。
答案
多选题
反洗钱义务的主要内容()
A.建立反洗钱内部控制制度 B.设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作 C.建立客户身份识别制度 D.建立客户身份资料和交易记录保存制度(保存5年以上)E.建立大额交易和可疑交易报告制度 E.建立大额交易和可疑交易报告制度
答案
多选题
《反洗钱法》的主要内容是( )。
A.机构的反洗钱职责分工 B.明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务 C.主体、批准程序和期限 D.明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任 E.规定开展反洗钱国际合作的基本原则
答案
多选题
我国反洗钱监管组织是()
A.中国人民银行 B.中国银监会 C.中国证券监督管理委员会 D.中国保险监督管理委员会
答案
多选题
《反洗钱法》的主要内容有( )。
A.规定国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作 B.机构的反洗钱职责分工 C.明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务 D.主体、批准程序和期限 E.明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任
答案
多选题
《反洗钱法》的主要内容包括()
A.反洗钱监督管理 B.金融机构.特定非金融机构的反洗钱义务 C.反洗钱调查 D.反洗钱国际合作 E.法律责任
答案
热门试题
下列哪些是反洗钱法的主要内容() 金融业在当前和今后一段时期是我国反洗钱工作的主要阵地,相应的,金融监管机构则是反洗钱工作的主体,在反洗钱工作中承担着重要的义务。() 我国反洗钱监管体制具有什么特点? 我国反洗钱监管体制总体特点为( )。 关于反洗钱法的主要内容不正确的是() ()明确了我国反洗钱监管的整体框架。 我国反洗钱监管体制的总体特点为( )。 反洗钱非现场监管的内容有哪些 反洗钱法律制度,主要内容就是关于洗钱犯罪的有关规定。() 我国反洗钱监管体制中多部门配合主要指哪些部门? 中国反洗钱监管机构是() 中国反洗钱监管机构是() 下列关于《中华人民共和国反洗钱法》(以下简称《反洗钱法》)的主要内容,表述有误的是( )。 下列关于《中华人民共和国反洗钱法》(以下简称《反洗钱法》)的主要内容,表述有误的是( )。 以下属于反洗钱调查报告表主要内容的有() 在当前和今后一段时期我国反洗钱工作的主要阵地是() 承担反洗钱管理职能的是全行反洗钱工作领导机构,主要负责统筹全行反洗钱工作,督促境内外机构经营管理符合反洗钱法律法规和监管要求,牵头管理洗钱风险,审议反洗钱政策、纲要、规划并监督实施() 什么是反洗钱非现场监管? 反洗钱非现场监管季度报告需要包括哪些内容? 反洗钱监管的协调合作包括反洗钱的国际合作和()。
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