单选题

金融机构应当履行的反洗钱义务中,不包括()

A. 建立客户身份识别制度
B. 建立大额交易和可疑交易报告制度
C. 开展反洗钱培训和宣传工作
D. 参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章

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单选题
金融机构应当履行的反洗钱义务中,不包括()
A.建立客户身份识别制度 B.建立大额交易和可疑交易报告制度 C.开展反洗钱培训和宣传工作 D.参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章
答案
单选题
根据《反洗钱法》规定,金融机构应履行的反洗钱义务中,不包括()
A.建立大额可疑交易报告制度 B.建立客户身份资料和交易记录保存制度 C.建立反洗钱内控制度 D.监督金融行业反洗钱工作情况
答案
多选题
根据《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》,金融机构应履行的反洗钱义务包括()?
A.建立反洗钱内控制度 B.开展反洗钱宣传培训 C.遵守反洗钱保密规定
答案
多选题
金融机构应履行的反洗钱义务包括()。
A.了解客户义务; B.大额交易报告义务; C.可疑交易报告义务; D.制定反洗钱内控制度和设立组织机构义务; E.保存记录义务
答案
多选题
《金融机构反洗钱规定》要求金融机构应当履行的义务有()
A.了解客户义务 B.反洗钱教育培训义务 C.保密义务 D.保存记录义务
答案
单选题
金融机构的反洗钱义务不包括(  )。
A.建立健全反洗钱内部控制制度 B.建立客户身份识别制度 C.执行大额交易和可疑交易报告制度 D.保护存款人款项安全
答案
单选题
《反洗钱法》规定的反洗钱义务主体中的金融机构不包括( )。
A.从事金融业务的商业银行 B. C.B.从事金融业务的信用合作社 D. E.C.从事金融业务的邮政储汇机构 F. G.D.监管金融工作的国务院下属单位
答案
多选题
金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立健全、、,履行反洗钱义务()
A.客户身份识别制度 B.客户身份资料和交易记录保存制度 C.大额交易和可疑交易报告制度 D.风险分类制度
答案
主观题
《金融机构反洗钱规定》要求金融机构应当履行的义务有哪些?
答案
主观题
为保障金融机构履行反洗钱义务,《反洗钱法》对金融机构客户规定了哪些义务?
答案
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