判断题

网点接待一位客户办理大额转帐业务,对其身份证件进行联网核查,核查反馈信息中照片与行内信息留存不一致,柜员小张要求客户出示辅助证件来进一步核实客户身份。请问这一做法正确吗?( )

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网点接待一位客户办理大额转帐业务,对其身份证件进行联网核查,核查反馈信息中照片与行内信息留存不一致,柜员小张要求客户出示辅助证件来进一步核实客户身份。请问这一做法正确吗?( )
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判断题
网点接待一位客户办理大额转帐业务,对其身份证件进行联网核查,核查反馈信息中照片与行内信息留存不一致,柜员小张要求客户出示辅助证件来进一步核实客户身份。请问这一做法正确吗()
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判断题
柜员通过联网核查系统、客户身份证件影像系统正确客户身份证件进行核实并留存客户身份证件影像,核实无误后方可为客户办理业务。
答案
单选题
客户办理农信银业务()元以上大额存现业务应提供本人有效身份证件。
A.10万元(含) B.10万元(不含) C.5万元(含) D.5万元(不含)
答案
多选题
客户办理个人业务时只需出示有效身份证件()
A.撤销个人活期储蓄存款账户 B.为存款人开立个人存款证明 C.本人办理单笔5万元(含)以上的个人现金存取、转账、汇兑业务 D.代理人办理个人现金存入业务
答案
单选题
客户在办理柜面业务时,客户提供身份证件且营业网点需要的留存的身份证件为()
A.复印件 B.扫描件 C.影印件 D.复印件或影印件
答案
多选题
个人注册客户办理网银业务的有效身份证件包括()。
A.民身份证或者临时居民身份证 B.军人身份证件 C.户口簿或驾驶证 D.港澳居民往来内地通行证
答案
单选题
客户办理速汇通业务,当涉及现金以及()大额账户汇款时还应提交有效身份证件。
A.5万元以上(含) B.5万元以上(不含) C.10万元以上(含) D.10万元以上(不含)
答案
单选题
对需审核身份证件的业务,应对身份证件与客户的一致性进行核对,对身份证件的真伪进行鉴别()
A.一致性 B.有效性 C.真实性
答案
单选题
如客户提供的身份证件或身份证明文件以及在我行预留的身份证件信息已过有效期,应为客户办理业务,提示客户更换证件后办理客户身份信息变更()
A.继续 B.加强型尽职调查 C.中止 D.终止
答案
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大额取款业务必须审核客户有效身份证件才能办理。判断对错 农合机构为法人客户办理大额转账业务时,必须核对业务经办人员的有效身份证件或其他身份证明文件,并通过联网核查()对业务经办人员身份进行核查。 客户办理万元(含)以上大额存现,需提供经办人有效身份证件() 销户金额符合大额取款标准时,柜员通过客户身份证件影像系统对客户身份证件进行身份识别并留存() 如客户提供的身份证件或身份证明文件以及在我行预留的身份证件信息已过有效期,应中止为客户办理业务,提示客户更换证件后办理客户身份信息变更() 客户办理补换卡发卡业务,客户本人办理时只出示身份证件并核查,不留存() 客户办个人客户信息调整,应凭身份证件办理,特殊业务凭证上摘记的身份证件号码应是()号码。审批事项中应写明调整原因。 客户办理网上银行签约,可用()等有效身份证件。 个人客户办理大额现金取款业务时,柜员应要求其出示本人有效身份证件,如为他人代为取款的,需提供代理人的有效身份证件,经核实后方可支付。 客户办理人民币单笔()现金存、取业务时,营业网点应当核对客户的有效身份证件,并在相关业务凭证上批注客户证件类型及号码. 为未在农行开立账户的个人客户办理等值()美元(含)以上一次性的现金发汇业务时,客户须出示有效身份证件,柜员须对境内个人有效身份证件联网核查公民身份信息,留存有效身份证件复印件。 未在农行开立账户的个人客户办理等值( )美元( 含) 以上一次性的现金发汇业务时, 客户须出示有效身份证件, 柜员须对境内个人有效身份证件联网核查公民身份信息, 留存有效身份证件复印件。 为自然人客户办理()业务时,要认真核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件。 营业网点在为客户办理5万元以上的代理支取业务时,可只核对并拍摄代理人的身份证件,而无需核对账户本人的身份证件() 预质押业务由客户持本人有效身份证件至网点申请办理。若委托他人代办,需出示代理人有效身份证件() 客户通过线下渠道办理预约申请业务,应将、身份证件等提交开户网点() 银行营业网点在审核个人身份证件后,可拒绝为该客户办理相关业务的情形包括() 客户凭本人有效身份证件可在我行任意网点办理“智能转账”的哪些业务() 客户要求办理大额汇款,柜员发现客户系统内所录入的身份证件号码与客户所持的二代身份证号码不符,为了方便客户,可以略过“客户信息”修改,直接帮客户办理业务() 客户办理存款交易后可由本人凭身份证件申请冲正()
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