单选题

根据《落实案件防控工作有关要求的通知》,银监会就银行业金融机构2012年()工作在重要岗位员工轮岗、对账及内部审计三方面提出了要求。

A. 重要岗位员工轮岗
B. 对账
C. 内部审计
D. 案件防控

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单选题
根据《落实案件防控工作有关要求的通知》,银监会就银行业金融机构2012年()工作在重要岗位员工轮岗、对账及内部审计三方面提出了要求。
A.重要岗位员工轮岗 B.对账 C.内部审计 D.案件防控
答案
多选题
根据《关于落实案件防控工作有关要求的通知》,银监会提出几个意见,分别是()。
A.关于加强案件防控,落实轮岗 B.严禁柜台违规行为防范案件风险的工作意见 C.关于对账及内审的工作意见 D.,关于落实轮岗的工作意见
答案
单选题
根据《落实案件防控工作有关要求的通知》,应加强银行业金融机构()工作的落实,严格柜台业务操作行为,有效发挥机构内部监督制约力量在案件防控工作中的作用。
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答案
主观题
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答案
多选题
根据《中国银监会办公厅关于加强银行业案件防控工作的通知》(银监办发[2010]221号),各金融机构对案件防控工作要坚持()原则,避免案件防控工作孤立化、间歇化。
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答案
多选题
根据银监会《关于2014年银行业案件防控工作的意见》,各银行业金融机构和银监局要按照案件、案件风险信息报送的有关规定,及时、准确报送案件和案件风险信息,严禁()
A.瞒报 B.漏报 C.迟报 D.错报
答案
主观题
根据银监会《关于加强案件防控,落实轮岗、对账及内审有关要求的工作意见》,各银行业金融机构必须建立重要岗位员工轮岗制度。坚决禁止采用()、()或()等方式来代替轮岗制度的落实
答案
主观题
根据银监会《关于加强案件防控,落实轮岗、对账及内审有关要求的工作意见》,各银行业金融机构必须建立重要岗位员工轮岗制度。坚决禁止采用()、()或()等方式来代替轮岗制度的落实
答案
多选题
按照《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件处置三项制度的通知》规定,银行业金融机构案件防控工作联席会议组成单位有义务主动通报、交流相关工作信息,实现案件防控工作信息共享。这些信息包括()
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答案
单选题
《上海银行业金融机构案件防控工作考评办法》规定,案件防控工作考评实行()
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答案
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