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政治公众人物(PEP)开立离岸账户时,业务协办支行应线上发起特殊审批申请,经离岸中心总裁审批后方可开立账户并建立业务关系()
单选题
政治公众人物(PEP)开立离岸账户时,业务协办支行应线上发起特殊审批申请,经离岸中心总裁审批后方可开立账户并建立业务关系()
A. A:正确
B. B:错误
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单选题
政治公众人物(PEP)开立离岸账户时,业务协办支行应线上发起特殊审批申请,经离岸中心总裁审批后方可开立账户并建立业务关系()
A.A:正确 B.B:错误
答案
多选题
多选:关于政治公众人物(PEP)以下哪些说法是正确的()
A.PEP 指在本国被赋予或曾被赋予重要公共职能的人物 B.PEP既包括政要本人也包括其亲属、亲信人士 C.PEP国内、国外在CDD过程中无区别 D.PEP国内、国外在CDD过程中应根据国情,有所差异
答案
单选题
LN系统全名单库中,表示政治公众人物()
A.SOE B.PEP C.POP D.ASSOCAATED ENTITY
答案
主观题
公众人物
答案
主观题
(名词解析) 公众人物
答案
多选题
离岸账户管理办法中,协办分行职责包括()
A.A:协助完成离岸大额汇款核查 B.B:负责分行优惠费率审批 C.C:为离岸账户指定管户客户经理,严格执行人账关系管理 D.D:加强客户存续期管理,每年进行账户存续核查
答案
单选题
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答案
判断题
公众人物的隐私权与公众利益相冲突时就不受保护()
答案
单选题
离岸账户是指银行为()开立的账户。
A.外国公民 B.非公民 C.外国居民 D.非居民
答案
单选题
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A.确定财富来源和资金来源 B.如果受益人是外国政治公众人物,拒绝请求 C.对受益人进行尽职调查 D.由于增加风险而拒绝增加受益人的请求
答案
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官员是公众人物,可以通过“人肉搜索”来挖掘他们的腐败事迹。()
官员是公众人物,可以通过“人肉搜索”来挖掘他们的腐败事迹。
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