单选题

政治公众人物(PEP)开立离岸账户时,业务协办支行应线上发起特殊审批申请,经离岸中心总裁审批后方可开立账户并建立业务关系()

A. A:正确
B. B:错误

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单选题
政治公众人物(PEP)开立离岸账户时,业务协办支行应线上发起特殊审批申请,经离岸中心总裁审批后方可开立账户并建立业务关系()
A.A:正确 B.B:错误
答案
多选题
多选:关于政治公众人物(PEP)以下哪些说法是正确的()
A.PEP 指在本国被赋予或曾被赋予重要公共职能的人物 B.PEP既包括政要本人也包括其亲属、亲信人士 C.PEP国内、国外在CDD过程中无区别 D.PEP国内、国外在CDD过程中应根据国情,有所差异
答案
单选题
LN系统全名单库中,表示政治公众人物()
A.SOE B.PEP C.POP D.ASSOCAATED ENTITY
答案
主观题
公众人物
答案
多选题
离岸账户管理办法中,协办分行职责包括()
A.A:协助完成离岸大额汇款核查 B.B:负责分行优惠费率审批 C.C:为离岸账户指定管户客户经理,严格执行人账关系管理 D.D:加强客户存续期管理,每年进行账户存续核查
答案
主观题
(名词解析) 公众人物
答案
单选题
遇到公众人物时不应该做的是(  )  
A.不在园区内场馆、道路等人流量大的公共场所对其进行围堵,干扰对方观展活动 B.征得对方同意后,才可请对方签名或者合影留念 C.请对方签名或合影时,要找人最多最热闹的展馆或者展品做背景 D.以上都对
答案
判断题
公众人物的隐私权与公众利益相冲突时就不受保护()
答案
单选题
单选:外国政治公众人物要求向人寿保险保单中加入受益人。应如何处理请求以降低风险?()
A.确定财富来源和资金来源 B.如果受益人是外国政治公众人物,拒绝请求 C.对受益人进行尽职调查 D.由于增加风险而拒绝增加受益人的请求
答案
单选题
离岸账户是指银行为()开立的账户。
A.外国公民 B.非公民 C.外国居民 D.非居民
答案
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内部账户的开立由分支行根据实际业务需要申请,填制内部账户开立申请/通知书。 在利津县支行开立对公账户的单位客户办理汇兑汇出业务时,可在()办理。 支行开立“指定号段”内部账户时,应报审批() 演讲者是公众人物不用关注家庭伦理。 演讲者是公众人物不用关注家庭伦理() 金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑地域、业务、行业、客户是否为政治公众人士等因素,划分客户等级。() 对于已在他行开立NRA账户或离岸账户的客户,可凭()直接在宁波银行开立NRA账户 评判报道对象是否属于公众人物的边界在哪() 评判报道对象是否属于公众人物的边界在哪?() 公众人物的名誉权和普通人相比()。 单位在开立账户时应预留银行印鉴,单位可在任意一家支行开立一个该类账户,该账户下允许有多个子账户,认购一期产品对应一个子账户,跨支行使用该账户() 对于客户为政治公众人士的,金融机构应当() 客户开立往来账户时,需经营业网点业务主管按规定初审签字后报支行复审,支行()复审签字后报当地人民银行审批方可开立 某预算单位拟在平安银行开立专用账户,财政审批表上注明开户网点为科技支行。科技支行已报备银监歇业,业务承接网点为车公庙支行。车公庙支行出具银监报备文件、行内业务承接公告,可以为该预算单位正常开立账户() 各支行在以开立账户等方式与客户建立业务关系时应当识别客户身份,基本措施包括() 公众人物的所有人格权都要受到限制。() 常言道,人非圣贤,孰能无过。公众人物也是人,是人就会犯错误,公众人物自带影响力,犯了错更应该主动认错,否则民众会认为公众人物有名气就可以无所顾忌。如果以下各项为真,最能支持上述结论的是: 报道公众人物吸毒、违反交通规则、酗酒等事件时,可以“编者按”等形式表明媒体的态度,以免误导公众。 M公司在A支行开立了基本存款账户,采用纸质对账,后又在B支行开户,现需签约电子对账,B支行在办理签约时应勾选() 如客户在办理引发垫款的原授信业务(例如开立保函)时已经开立贷款账户,垫款时直接使用原授信业务的贷款账户;如客户在办理原授信业务时未开立贷款账户,系统自动根据客户号开立贷款账户,贷款账户的开立机构为垫款业务卡片的归属机构。
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