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个人银行结算账户短期内累计100万元以上的现金收付活动不属于可疑支付交易()

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判断题
个人银行结算账户短期内累计100万元以上的现金收付活动不属于可疑支付交易()
答案
单选题
个人银行结算账户10个营业日以内累计( )万元以上的现金收付属于可疑支付交易。
A.50 B.100 C.200 D.500
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单选题
个人结算账户之间,以及个人结算账户与单位银行结算账户之间单笔或者当日累计人民币万元以上的款项划转,业务经办机构应按要求向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易()
A.5 B.10 C.20 D.50
答案
多选题
个人银行结算账户用于办理个人转账收付和现金存取等。下列款项可以转入个人银行结算账户()
A.个人贷款转存 B.保险理赔、保费退还等款项 C.农、副、矿产品销售收入 D.化工产品销售收入
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多选题
个人银行结算账户用于办理个人转账收付和现金存取,以下可转入个人银行结算账户的款项是()
A.工资、奖金收入 B.稿费、演出费收入 C.债券、期货、信托等投资的本金和收益 D.纳税退还
答案
判断题
个人银行结算账户用于办理个人转账收付和现金支取。( )
答案
单选题
根据将于2007年3月1日生效的《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》,个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额单笔或当日累计人民币()万元以上或者外币等值()万美元以上的款项划转属于大额支付交易。
A.10,1 B.20,5 C.50,10 D.100,15
答案
多选题
个人银行结算账户用于办理个人转账收付和现金存取。下列选项中,可以转入个人银行结算账户的款项有()
A.纳税退还 B.工资、奖金收入 C.保险理赔款项 D.个人贷款转存
答案
判断题
银行在银行结算账户的开立过程中,违反规定为存款人多头开立银行结算账户,应给予警告,并处以5万元以上30万元以下的罚款。
A.正确 B.错误
答案
多选题
Ⅱ类结算账户非绑定账户转入资金、存入现金日累计限额合计为()万元,年累计限额合计为()万元
A.5000 B.10000 C.100000 D.200000
答案
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