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个人银行结算账户短期内累计100万元以上的现金收付活动不属于可疑支付交易()
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个人银行结算账户短期内累计100万元以上的现金收付活动不属于可疑支付交易()
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个人银行结算账户短期内累计100万元以上的现金收付活动不属于可疑支付交易()
答案
单选题
个人银行结算账户10个营业日以内累计( )万元以上的现金收付属于可疑支付交易。
A.50 B.100 C.200 D.500
答案
单选题
个人结算账户之间,以及个人结算账户与单位银行结算账户之间单笔或者当日累计人民币万元以上的款项划转,业务经办机构应按要求向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易()
A.5 B.10 C.20 D.50
答案
多选题
个人银行结算账户用于办理个人转账收付和现金存取等。下列款项可以转入个人银行结算账户()
A.个人贷款转存 B.保险理赔、保费退还等款项 C.农、副、矿产品销售收入 D.化工产品销售收入
答案
多选题
个人银行结算账户用于办理个人转账收付和现金存取,以下可转入个人银行结算账户的款项是()
A.工资、奖金收入 B.稿费、演出费收入 C.债券、期货、信托等投资的本金和收益 D.纳税退还
答案
判断题
个人银行结算账户用于办理个人转账收付和现金支取。( )
答案
单选题
根据将于2007年3月1日生效的《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》,个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额单笔或当日累计人民币()万元以上或者外币等值()万美元以上的款项划转属于大额支付交易。
A.10,1 B.20,5 C.50,10 D.100,15
答案
多选题
个人银行结算账户用于办理个人转账收付和现金存取。下列选项中,可以转入个人银行结算账户的款项有()
A.纳税退还 B.工资、奖金收入 C.保险理赔款项 D.个人贷款转存
答案
判断题
银行在银行结算账户的开立过程中,违反规定为存款人多头开立银行结算账户,应给予警告,并处以5万元以上30万元以下的罚款。
A.正确 B.错误
答案
多选题
Ⅱ类结算账户非绑定账户转入资金、存入现金日累计限额合计为()万元,年累计限额合计为()万元
A.5000 B.10000 C.100000 D.200000
答案
热门试题
个人银行结算账户可用于办理个人转账收付和现金支取。
基本账户单笔或当日累计提现金额在()万元以上,专用账户及临时账户单笔或当日累计提现金额在()万元以上,由支行分管行长负责审批。
银行在银行结算账户的开立中,有下列哪项行为的将处以5万元以上30万元以下的罚款()
活期存款余额在100万元以上的结算账户其对账单回收率应在()
长期不动户的确定一年未发生收付款业务且余额在1万元以下的单位银行结算账户、三年未发生收付业务且余额在30元以下的个人银行结算账户()
个人结算账户用于办理个人转账收付和现金存取。下列哪些款项可以转入个人结算账户?()
个人结算账户用于办理个人转账收付和现金存取。下列哪些款项可以转入个人结算账户()
对于单位银行结算账户向个人银行结算账户转账单笔超过万元的应提供付款依据()
单位转入个人结算账户或银行卡账户超过1万元的汇款,必须符合结算账户管理规定()
个人银行结算账户用于办理个人转账收付和现金支取,储蓄账户仅限于办理现金存取业务,不得办理转账结算()
个人银行结算账户用于办理个人转账收付和现金支取,储蓄账户仅限于办理现金存取业务,不得办理转账结算()
个人银行结算账户和储蓄账户都可以用于办理个人转账收付和现金支取。
单位客户活期存款余额在100万以下20万元以上(含)的结算账户,其对账单回收率必须达到以上()
单位银行结算账户中,存卡人因办理日常转账结算和现金收付需要开立的银行结算账户,是()账户
单位从其银行结算账户支付给个人银行结算账户的款项,每笔超过()万元的,应向其开户银行提供依据
活期存款余额在20万元以上的结算账户,其对账单收回率应在以上()
个人结算账户前个月连续日均存款达到万元以上的可申请办理&39;金算子&39;智能存款业务()
个人银行结算账户中Ⅲ类账户除贷款资金归还外,消费、缴费、非绑定账户资金转出日累计限额合计为5000元,年累计限额合计为5万元()
同一单位银行结算账户关联不同单位结算卡的,同一账户的取款交易上限为每户单日累计2万元,每户每月累计不超过10万元()
现金付款业务中,()负责个人单笔100万元以上现金付款业务的授权。
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