以下哪一项属于客户品质变化风险预警信号及识别标准？（）
A. 产品存在重大质量问题或生产劣、假冒产品
B. 经常无故拖欠应付款，或违反与其债权人的协议，不能偿还其他对外债务
C. 客户恶意瞒报重大关联交易或大额负债，故意虚增资产或转移资产
D. 经营者信用卡透支经常逾期
查看答案
相关试题
换一换
以下哪一项属于客户品质变化风险预警信号及识别标准？（）
A.产品存在重大质量问题或生产劣、假冒产品 B.经常无故拖欠应付款，或违反与其债权人的协议，不能偿还其他对外债务 C.客户恶意瞒报重大关联交易或大额负债，故意虚增资产或转移资产 D.经营者信用卡透支经常逾期
答案
以下哪一项不属于印鉴识别的主要风险点？（）
A.开户机构是否及时将印鉴卡移交建库机构 B.柜员使用手工辅助验印时，操作是否规范 C.柜员输入的出票日期及金额是否正确，调取的印鉴是否正确 D.是否存在因预留印鉴不符合标准，导致验印不通过的情况
答案
与客户品质有关的预警信号风险提示信号是（）
A.客户不愿意提供与信用审核有关的文件 B.核心盈利业务削弱和偏离 C.管理层主要成员家庭出现问题 D.与以往合作的伙伴不再进行合作
答案
以下哪项不属于与客户品质有关的预警信号（）
A.企业法人失踪 B.隐藏债务 C.不提供纳税证明 D.银行头寸减少
答案
客户风险预警管理流程主要包括：风险信号的识别、风险信号生成认定（）
A.客户预警级别调整与解除 B.预警客户风险处置跟踪 C.客户预警级别认定发布
答案
下列哪一项不是导致水质变化的因素（）
A.微生物的代谢活动 B.水样保存时部分物质被氧化 C.水样中的测定组分吸附到容器壁上 D.水样中的悬浮颗粒沉淀到底部
答案
集团客户风险预警信号应注重监控以下预警信号（）
A.产权关系变更频繁 B.投资活动加剧造成短期内过度扩张 C.短贷长用情况严重 D.企业利润不正常转移 E.发现集团内部融资性票据
答案
以下哪一项属于印鉴识别的后续处理？（）
A.验印完成后建库管理员根据印鉴卡信息通过‘验印资料录入（103060）’交易录入账户信息 B.验印完成后建库机构通过‘验印资料录入（103060）’交易将账户状态更新为‘销户’ C.验印完成后可在业务交易单中打印验印结果，各农合机构可根据自身情况选择是否作为凭印鉴支取交易的附件 D.验印完成后建库机构通过‘验印资料查询（103063）’交易查询是否存在未复核业务
答案
以下哪一项不属于对个人客户信息创建的风险点控制？（）
A.柜员应认真、细致审核客户提交的开户资料和身份证件是否真实、有效、合规、齐全，是否符合实名制开户要求，由代理人办理的是否收取代理人证件并进行联网核查 B.审核《开立个人银行结算账户申请书》填写内容与提交的资料是否一致，客户是否有的签名确认 C.审查柜员录入客户信息是否真实并准确 D.凭证专管员必须在收到重要空白凭证的当天办理入库交易
答案
下列哪一项属于客户风险的财务指标？（）
A.总资产收益率 B.资金实力 C.公司治理结构 D.资质等级
答案
热门试题
以下哪一项属于健全的家庭品质教育的内容:()
以下哪一项属于健全的家庭品质教育的内容（）
以下哪一项属于客户的财务信息( )
信贷客户财务状况变化的风险预警信号包括（ ）。
信贷客户财务状况变化的风险预警信号包括（）
法人客户财务状况变化的风险预警信号包括（ ）。
法人客户财务状况变化的风险预警信号包括（）
以下哪一项不属于风险管理技术（）
以下哪一项属于“客户意识”的典范行为（）
下列哪一项不属于药品质量标准中[检查]项目
以下哪一项不属于大学生的优秀品质：
（）负责对客户的日常风险监测，并根据风险信号发起客户风险预警及解除风险预警申请，提出预警等级及行动方案建议并具体执行。
下列哪一项不属于应重点关注的企业风险信号（）
以下哪一项不属于操作风险事件（ ）
以下哪一项属于借款人导致的风险（）
以下哪一项不属于婴儿高风险（）
以下哪一项不属于通用服务标准（）
以下哪一项不属于贷记卡客户级资料（）
以下哪一项不属于转化潜在客户要点（ ? ）。
以下哪一项不属于客户运用IM场景（）
使用微信扫一扫登录
